存50元騙取50萬 男子利用銀行漏洞詐騙終食惡果
陳捷：巧也巧的是，他這輛車，他平時的軌跡還是相對比較固定的，于是我們發(fā)現(xiàn)這輛車，基本上每天晚上半夜之后，會停到一個酒店的停車場去，然后這個司機會下車去上夜班。就是掌握了這條線索之后，我們才順藤摸瓜，把這個司機的身份給掌握了。
掌握這名嫌疑人的身份后，警方并沒有立即行動，而是圍繞他進行了細致地排查。因為當時考慮到這個也不是最充足，因為僅僅是憑一個存款，可能導致他狡辯，可能警方以前在辦案當中有碰到，他可能說是別人叫我?guī)退嬉幌�，如果你周邊沒有找到強有力的去印證這個話的話，對他處理是比較難的。
專案組民警針對嫌疑人名下的房產(chǎn)、車輛及其銀行卡資金進行進一步的梳理后有了不小的發(fā)現(xiàn)。通過梳理之后，我們發(fā)現(xiàn)這個人在2018年的9月份之后，名下有過幾輛豪車，然后根據(jù)他的生活圈子，發(fā)現(xiàn)另外還有三個嫌疑人，同樣在名下也有豪車的登記，應該可能是一個小的團伙，就直接這四個人同時進行抓捕。
四名嫌疑人到案。那么他們究竟與這起銀行詐騙案有無關聯(lián)，他們名下的多輛豪車究竟從何而來，面對警方的諸多疑問嫌疑人又會如何作答呢?
民警通過訊問發(fā)現(xiàn)，所有的信息都指向了其中一名叫馬某的男子，他既不是開車的司機，也不是那名深夜存款的男子，但卻一直在暗中指揮著其他人。
陳捷：是他們這邊相當于一個帶頭大哥，他負責讓他們干什么，他就干什么，那另外幾個同伙就負責幫他去存錢，他是從來自己不會親自去干這個事情的。
據(jù)監(jiān)控視頻中存錢的男子王某交代，他們之所以要去鐵嶺開原存錢也是馬某的決定，不過王某卻并不知道這樣做的目的是什么。三名男子還稱，他們名下的所有豪車其實也都是馬某購買的。
陳琦：審訊之后，發(fā)現(xiàn)他們其中的三個人對這些車輛的交代顯而易見，他們就交代是他們另外一個相對年紀比較大的一個，他們是叫他老大，他們的意思就是都是老大買的車，然后記在我們名下。
那么馬某為什么要把他購買的豪車記在別人的名下，他又為什么要指揮他人驅(qū)車往返兩地只為存款200塊錢呢?警方了解到，馬某曾在2018年初的時候做過二手車生意，然而當時他不斷虧本，甚至還向他人借過很多錢，不過2018年6月之后，馬某突然搖身一變成為了一個有錢人。
陳捷：他們那幾個都是他以前的同學或者鄰居，就是平時從小就一起玩的，他們就覺得，這個大哥怎么突然一下子就是出手特別闊綽。
在馬某的朋友們看來，馬某突然莫名變得富有，但他對于自己掙錢的方式卻一直閉口不談。然后突然到2018年6月份之后，他變得很有錢了，一下子買了很多很多豪車，然后出手非常闊綽。警方通過銀行的梳理，發(fā)現(xiàn)案件最早一起發(fā)生就在5月底，那這個人的作案可能性非常大。
此刻所有的疑問都集中在了犯罪嫌疑人馬某的身上，他為何突然從一個負債累累的人，變成了一個可以不停購買豪華跑車的有錢人呢?而且他的行事風格也讓人生疑，拋頭露面的事情他都叫人代勞，自己只在幕后操控。
犯罪嫌疑人馬某，今年30歲，遼寧沈陽人。民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，馬某并沒有正當?shù)墓ぷ�，家庭�?jīng)濟條件普通，這與他可以頻繁購買豪華跑車的消費能力十分不符。
陳捷：他(稱)反正就是自己之前比特幣賺了錢，現(xiàn)在反正就是買理財放在銀行里邊，他的生活來源就是這個，這是他的說法，那實際上我們掌握并不是這樣。
此外，馬某聲稱他之所以購買了多輛豪車是為了做二手車的生意。
陳琦：因為沒有人會用新車去做二手車的生意，我們查詢了一下，他包括名下那幾輛豪車阿斯頓馬丁，包括邁凱倫，都是北京4S店去買的新車。那么覺得不可能有人用新車去做這個二手車的生意。
