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螞蟻金服員工受賄1300萬 案件經過及判決結果詳情

2019-07-20 09:16:22來源:四海網綜合新浪科技

  案件經過:

  一、2016年7月至2017年8月,劉某南利用其在螞蟻金服數娛中心擔任商務經理,負責支付寶客戶的準入、投訴管理的職務之便,為被告人吳某提供幫助,將吳某提供的本不能審核通過的公司得以審核通過,并為吳某提供的公司處理各類涉賭、涉詐投訴,在確實無法應對支付寶公司的檢查時,通知吳某及時變更收付款主體。

  而被告人吳某為表示感謝,將一張郭某身份開戶的尾號3383招商銀行卡送給被告人劉某南,2016年7月24日至2017年6月19日間,被告人吳某向該賬戶轉賬人民幣共計372.9萬元,上述款項被被告人劉某南刷卡消費和取現。

  2017年8月9日,螞蟻金服廉政部找被告人劉某南、孫某(梵茵)晶談話,二人承認被告人吳某有大額錢款輸入,對被告人吳某提供了業(yè)務上的便利。談話記錄證實,被告人劉某南對吳某做的業(yè)務涉黑、涉灰主觀明知,其承認收受被告人吳某人民幣21萬元。

  劉某南作為數娛中心業(yè)務發(fā)展專家,具有審核游戲行業(yè)商戶資質與其進行簽約轉為BD商戶及對BD商戶投訴進行調查處理的權限。被告人孫某(梵茵)晶、劉某南共同將不符合BD商戶準入條件商戶簽約成BD商戶,涉及企業(yè)有河南一品堂網絡科技有限公司、河南軒林網絡科技有限公司、河南路某網絡科技有限公司等。

  在客戶投訴處理環(huán)節(jié),被告人劉某南使本應收到支付寶公司風控規(guī)則處罰的商戶免受處罰,涉及公司:河南一品堂網絡科技有限公司、河南路某網絡科技有限公司、河南銀仕達網絡科技有限公司、河南天盾網絡科技有限公司均發(fā)現有涉及賭博游戲業(yè)務,被人上百次投訴,劉某南將投訴的客戶信息提供給外部人員,并要求對發(fā)起投訴的客戶進行退款,避免繼續(xù)投訴,另一方面向公司告知經過其調查核實,上述公司不存在涉賭的情況,使上述公司未受風控規(guī)則處罰。

  二、2017年4月至2017年7月,被告人劉某南利用其在螞蟻金服數娛中心擔任商務經理,負責支付寶客戶的準入、投訴管理的職務之便,為被告人孫某冰介紹的方某振(另處)提供幫助,將方某振提供的本不能審核通過的公司得以審核通過,并為其提供的公司處理各類涉賭、涉詐投訴,使相應公司能夠正常使用支付寶進行收支,在確實無法應對支付寶公司的檢查時,通知被告人孫某冰等人及時變更收付款主體。

  方某振通過被告人孫某冰于2017年4月27日、5月26日、7月21日分三次送給被告人劉某南現金共計人民幣1000萬元,被告人孫某冰為此收受方某振好處費50萬元。

  案發(fā)后,被告人孫某冰已退出贓款50萬元。

  這里有一個細節(jié),1000萬元賄賂現金是分三次用紙箱裝,根據跑腿人姚某證實:三次拿的箱子都一樣,除第二次多了一個小紙箱,箱子很重、很沉。

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