400億虛擬幣騙局:200萬人卷入 如何警惕“數(shù)字貨幣”騙局

　　全球收網(wǎng)，近200多萬名參與者“南柯一夢”

　　隨著Plus Token實施的犯罪行為越來越清晰，警方的判斷也越來越明確，2019年3月，江蘇省公安廳指揮鹽城市公安局成立了“Plus Token特大跨國網(wǎng)絡(luò)傳銷”專案組，近百名警力、6個小組，全力調(diào)查。

　　虛擬幣的最大特點是去中心化、匿名化，交易記錄都是加密處理，想要在互聯(lián)網(wǎng)上幾千萬條，甚至上億條的交易記錄里發(fā)現(xiàn)犯罪團(tuán)伙的行蹤，無異于大海里撈針。此案的復(fù)雜程度，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了想象。

　　隨著案件的不斷推進(jìn)，有著強(qiáng)烈反偵察意識的犯罪團(tuán)伙，隨之展開了業(yè)務(wù)上的收縮。2019年6月27日，這個自稱為“幣圈余額寶”的Plus Token虛擬幣錢包，宣布停止提現(xiàn)，并在一筆轉(zhuǎn)入地址的備注中，寫道：對不起，我們跑路了。

　　此刻，近200多萬名參與者才醒悟，這真的是一個**，他們參與的不是區(qū)塊鏈技術(shù)，也并不是在進(jìn)行所謂的投資，他們的身份，在公安機(jī)關(guān)案件卷宗里最新最準(zhǔn)確的稱謂，叫做傳銷參與者。

　　抓捕從2019年6月開始，到2020年3月收網(wǎng)。在公安部統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮下，多路專案組民警，分赴瓦努阿圖、柬埔寨、越南、馬來西亞等國家和地區(qū)，涉及此案的82名涉嫌傳銷犯罪的骨干成員全部落網(wǎng)，這一盤踞境內(nèi)外的特大跨國網(wǎng)絡(luò)傳銷組織被徹底摧毀。

　　我國公安機(jī)關(guān)偵破的首起利用區(qū)塊鏈技術(shù)、以數(shù)字貨幣為交易媒介的特大跨國網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案，至此塵埃落定！陳某等15名被告人因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪，分別被判處4年10個月到11年不等的有期徒刑，并處罰金，涉案贓物、贓款及犯罪工具依法予以沒收上繳國庫。