男子投資無法提現(xiàn)被騙千萬團伙操控虛假平臺詐騙金額達8000余萬元

2021-05-30 11:02:58來源：四海網(wǎng)綜合

　　丨團伙操控虛假平臺詐騙金額達8000余萬元

　　接案后，太倉警方迅速成立了專案組。

　　據(jù)報道，為尋找破案線索，專案組開展了多角度追蹤。一方面，追蹤資金流，對各個層級、數(shù)百張銀行卡的***數(shù)據(jù)進行比對分析，發(fā)現(xiàn)大部分被騙款項都被轉(zhuǎn)移到了境外。另一方面，追蹤信息流，發(fā)現(xiàn)詐騙團伙與受害人進行的所有聯(lián)系和交易全都是通過專機�？ǎ坏┩瓿稍p騙，便立即注銷所有賬戶，抹除一切痕跡。

　　經(jīng)過一個多月的偵查排摸，一個涉案金額巨大、人員眾多、組織嚴(yán)密的詐騙團伙逐漸浮出了水面。

　　通過嚴(yán)密細致的前期工作，專案組掌握了該團伙的整體架構(gòu)、成員分工及人員身份。從2月19日至5月15日，抓捕小組先后趕赴云南、福建、湖南、河南、江西等9省17地市開展抓捕。

　　經(jīng)過4個多月的縝密偵查，太倉警方成功破獲公安部掛牌督辦“12.19”特大跨境網(wǎng)絡(luò)投資詐騙案，全鏈條打掉一個境外“公司化”運營的職業(yè)詐騙團伙，抓獲犯罪嫌疑人32名，串并全國范圍內(nèi)案件156起，涉案資金8000余萬元，依法查扣涉案人民幣882萬元。

　　該案是今年以來全省全鏈條偵破案值最大、單筆挽損金額最高、抓獲偷越國邊境人員最多的一起特大跨境網(wǎng)絡(luò)投資詐騙案。

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