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下月起個人存取10萬以上或須登記 對公賬戶起點(diǎn)50萬

2020-06-13 17:12:48來源:四海網(wǎng)綜合

  特定行業(yè)特定地區(qū)管理措施

  1、河北省,側(cè)重于房地產(chǎn)行業(yè),尤其是邢臺市商品房預(yù)售資金。

  2、浙江省,側(cè)重于批發(fā)零售、房地產(chǎn)銷售、建筑、汽車銷售行業(yè),重點(diǎn)關(guān)注取現(xiàn)環(huán)節(jié)的真實性和后續(xù)的使用情況。

  3、深圳市,側(cè)重于對利用個人賬戶進(jìn)行經(jīng)營性收支行為管控,細(xì)分個人賬戶經(jīng)營性收支來源與用途,以及監(jiān)測境外人民幣現(xiàn)金業(yè)務(wù)情況。

  風(fēng)險防范

  此外,央行還要求建立大額現(xiàn)金業(yè)務(wù)風(fēng)險防范制度。

  要求銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)加深對用現(xiàn)客戶的了解,對于易產(chǎn)生大量現(xiàn)金交易行業(yè)的客戶,加強(qiáng)風(fēng)險提示與信息溝通,引導(dǎo)其使用非現(xiàn)金支付工具。

  對于確有大額用現(xiàn)需求的,保障其合理用現(xiàn)需要。對于客戶來自風(fēng)險較高行業(yè)、交易金額特別巨大、交易頻率或金額與客戶身份及日常交易特征不符等情形,嚴(yán)格對信息真實性規(guī)范性進(jìn)行審核,發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑客戶涉嫌**等犯罪活動的,應(yīng)提交可疑交易報告,并進(jìn)行風(fēng)險標(biāo)注、后續(xù)跟蹤、記錄備查。

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