女商人被查后舉報(bào)數(shù)十名干部 女子舉報(bào)多名官員放貸牟利并受賄

　　日前，甘肅省隴南市禮縣東方正捷民資服務(wù)中心(下稱“東方正捷”)、禮縣福源房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司(下稱“福源地產(chǎn)”)創(chuàng)辦人任慧向澎湃新聞(www.thepaper.cn)反映稱，當(dāng)?shù)赜蓄I(lǐng)導(dǎo)干部借城中村改造項(xiàng)目審批受賄索賄，更有近130名公職人員背后利用其創(chuàng)辦的小貸公司牟取暴利。

　　任慧稱，今年6月，禮縣公安局已以“涉嫌非法吸收公眾存款罪”為由，查封了東方正捷辦公室和所有賬戶。

　　任慧將相關(guān)舉報(bào)信發(fā)在了網(wǎng)上。9月4日，禮縣人民政府在其官方網(wǎng)站回應(yīng)稱，關(guān)于東方正捷涉嫌非法吸收公眾存款案，公安機(jī)關(guān)已于今年6月立案?jìng)刹?網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)涉及的相關(guān)問(wèn)題，紀(jì)委監(jiān)委已介入，正在調(diào)查中。

　　任慧告訴澎湃新聞，在網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)發(fā)出前，她家中收到了多個(gè)匿名快遞包裹，在警方人員到達(dá)拆開(kāi)后，才發(fā)現(xiàn)其中裝有自己從前送給當(dāng)?shù)仡I(lǐng)導(dǎo)干部的“禮物”，包括：貂絨大衣、元代玉碗，還有她所經(jīng)營(yíng)的一家純凈水公司的1000張水卡等。1983年出生的任慧碩士畢業(yè)于中國(guó)政法大學(xué)，曾是禮縣創(chuàng)業(yè)致富的明星人物。 任慧稱，2014年，她自籌資金通過(guò)政府招商引資的形式開(kāi)辦了東方正捷，主要業(yè)務(wù)是為民間借貸雙方搭建平臺(tái)，從中收取中介服務(wù)費(fèi)。

　　被查封的東方正捷任慧稱，東方正捷起初按照中介服務(wù)運(yùn)營(yíng)，但在經(jīng)過(guò)幾次交易后，經(jīng)常出資的幾位客戶即禮縣政府職能部門的幾位主要領(lǐng)導(dǎo)提出，資金供需方直接見(jiàn)面容易暴露他們的身份，存在不確定性風(fēng)險(xiǎn)，于是提議將資金交給她來(lái)打理更為放心。任慧在舉報(bào)信中稱，截至目前，實(shí)際向東方正捷提供資金并獲得高額利息的禮縣職工干部130多人。她同時(shí)還向澎湃新聞提供了該縣主要領(lǐng)導(dǎo)干部向東方正捷投資的名單和獲利明細(xì)。該清單稱，投資者中涵蓋了禮縣住建局、交通局、公安局、民政局、工商局等多個(gè)黨政及職能部門的公職人員，其中副縣級(jí)到副科級(jí)干部共有21人。

　　澎湃新聞注意到，根據(jù)清單，相關(guān)人員的投資金額在百萬(wàn)到上千萬(wàn)元，獲利數(shù)十萬(wàn)到數(shù)百萬(wàn)不等。對(duì)于相關(guān)資金的銀行流水等憑證，任慧對(duì)澎湃新聞稱，目前在其所有賬戶被查封，無(wú)法出示，有關(guān)均已被公安部門取走。

　　任慧還在舉報(bào)信中稱，她所經(jīng)營(yíng)的福源地產(chǎn)在申報(bào)一城中村項(xiàng)目的過(guò)程中，曾向相關(guān)官員行賄，并遭到索賄。

　　任慧稱，2017年，福源地產(chǎn)以自有的數(shù)十畝土山村土地，申報(bào)了禮縣城關(guān)鎮(zhèn)土山村城中村改造項(xiàng)目。為拿到這一項(xiàng)目，她自2015年起，就向時(shí)任禮縣人社局局長(zhǎng)喬某送禮20萬(wàn)，縣住建局局長(zhǎng)李某某等人也接受了宴請(qǐng)和財(cái)物，還索要茅臺(tái)酒、文物等，但項(xiàng)目仍無(wú)進(jìn)展。任慧認(rèn)為，這最終導(dǎo)致她資金鏈斷裂，同時(shí)造成了東方正捷業(yè)務(wù)的停滯，短時(shí)期內(nèi)不能按約支付高額利息。

　　今年6月，禮縣公安局以涉嫌非法集資為由查封了東方正捷辦公室和所有賬戶，任慧被取保候?qū)彙? 7月21日，禮縣公安通過(guò)其官方微信公眾號(hào)發(fā)布通報(bào)，向社會(huì)公眾公開(kāi)征集東方正捷涉嫌非法集資的線索。該通報(bào)稱，東方正捷自成立以來(lái)，面向社會(huì)大量吸收公眾存款，其行為已涉嫌非法吸收公眾存款罪，為加快案件辦理進(jìn)度，全面調(diào)查取證，維護(hù)集資參與人的合法權(quán)益，現(xiàn)向社會(huì)公開(kāi)征集線索，請(qǐng)尚未登記的參與群眾自本公告發(fā)布之日起兩個(gè)月內(nèi)(2020年7月21日至2020年9月20日)，攜帶報(bào)案材料、本人身份證、合同、收據(jù)原件及復(fù)印件、銀行流水(存款日期之前2個(gè)月至停止付息之后2個(gè)月)等相關(guān)證明材料到禮縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)登記。逾期未登記的，后果自負(fù)，望相互轉(zhuǎn)告周知。