女商人被查后舉報數十名干部 女子舉報多名官員放貸牟利并受賄

　　日前，甘肅省隴南市禮縣東方正捷民資服務中心(下稱“東方正捷”)、禮縣福源房地產開發(fā)有限責任公司(下稱“福源地產”)創(chuàng)辦人任慧向澎湃新聞(www.thepaper.cn)反映稱，當地有領導干部借城中村改造項目審批受賄索賄，更有近130名公職人員背后利用其創(chuàng)辦的小貸公司牟取暴利。

　　任慧稱，今年6月，禮縣公安局已以“涉嫌非法吸收公眾存款罪”為由，查封了東方正捷辦公室和所有賬戶。

　　任慧將相關舉報信發(fā)在了網上。9月4日，禮縣人民政府在其官方網站回應稱，關于東方正捷涉嫌非法吸收公眾存款案，公安機關已于今年6月立案偵查;網絡舉報涉及的相關問題，紀委監(jiān)委已介入，正在調查中。

　　任慧告訴澎湃新聞，在網絡舉報發(fā)出前，她家中收到了多個匿名快遞包裹，在警方人員到達拆開后，才發(fā)現(xiàn)其中裝有自己從前送給當地領導干部的“禮物”，包括：貂絨大衣、元代玉碗，還有她所經營的一家純凈水公司的1000張水卡等。1983年出生的任慧碩士畢業(yè)于中國政法大學，曾是禮縣創(chuàng)業(yè)致富的明星人物。 任慧稱，2014年，她自籌資金通過政府招商引資的形式開辦了東方正捷，主要業(yè)務是為民間借貸雙方搭建平臺，從中收取中介服務費。

　　被查封的東方正捷任慧稱，東方正捷起初按照中介服務運營，但在經過幾次交易后，經常出資的幾位客戶即禮縣政府職能部門的幾位主要領導提出，資金供需方直接見面容易暴露他們的身份，存在不確定性風險，于是提議將資金交給她來打理更為放心。任慧在舉報信中稱，截至目前，實際向東方正捷提供資金并獲得高額利息的禮縣職工干部130多人。她同時還向澎湃新聞提供了該縣主要領導干部向東方正捷投資的名單和獲利明細。該清單稱，投資者中涵蓋了禮縣住建局、交通局、公安局、民政局、工商局等多個黨政及職能部門的公職人員，其中副縣級到副科級干部共有21人。

　　澎湃新聞注意到，根據清單，相關人員的投資金額在百萬到上千萬元，獲利數十萬到數百萬不等。對于相關資金的銀行流水等憑證，任慧對澎湃新聞稱，目前在其所有賬戶被查封，無法出示，有關均已被公安部門取走。

　　任慧還在舉報信中稱，她所經營的福源地產在申報一城中村項目的過程中，曾向相關官員行賄，并遭到索賄。

　　任慧稱，2017年，福源地產以自有的數十畝土山村土地，申報了禮縣城關鎮(zhèn)土山村城中村改造項目。為拿到這一項目，她自2015年起，就向時任禮縣人社局局長喬某送禮20萬，縣住建局局長李某某等人也接受了宴請和財物，還索要茅臺酒、文物等，但項目仍無進展。任慧認為，這最終導致她資金鏈斷裂，同時造成了東方正捷業(yè)務的停滯，短時期內不能按約支付高額利息。

　　今年6月，禮縣公安局以涉嫌非法集資為由查封了東方正捷辦公室和所有賬戶，任慧被取保候審。 7月21日，禮縣公安通過其官方微信公眾號發(fā)布通報，向社會公眾公開征集東方正捷涉嫌非法集資的線索。該通報稱，東方正捷自成立以來，面向社會大量吸收公眾存款，其行為已涉嫌非法吸收公眾存款罪，為加快案件辦理進度，全面調查取證，維護集資參與人的合法權益，現(xiàn)向社會公開征集線索，請尚未登記的參與群眾自本公告發(fā)布之日起兩個月內(2020年7月21日至2020年9月20日)，攜帶報案材料、本人身份證、合同、收據原件及復印件、銀行流水(存款日期之前2個月至停止付息之后2個月)等相關證明材料到禮縣公安局經偵大隊登記。逾期未登記的，后果自負，望相互轉告周知。