多家世界級銀行涉嫌洗錢 多家跨國銀行轉(zhuǎn)移了大量非法資金

　　【多家世界級銀行涉嫌**】當(dāng)?shù)?月20日，美國多家媒體引述銀行業(yè)者提供給美國政府的機(jī)密文件稱，在將近20年的時間，多家跨國銀行轉(zhuǎn)移了大量非法資金。隸屬于美國財政部的金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)局逾2500份文件泄露，其大部分是各大銀行在2000年至2017年期間向金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)局提交的“可疑活動報告”。

　　銀行本應(yīng)是信譽(yù)的化身，世界級銀行往往還身處反**的前線。但調(diào)查發(fā)現(xiàn)，一些世界級銀行實(shí)際為寡頭、罪犯和恐怖分子進(jìn)行資金服務(wù)。

　　當(dāng)?shù)貢r間9月20日，美國多家媒體引述銀行業(yè)者提供給美國政府的機(jī)密文件稱，在將近20年的時間，多家跨國銀行轉(zhuǎn)移了大量非法資金。

　　隸屬于美國財政部的金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)局（US Financial Crimes Enforcement Network，F(xiàn)inCEN）逾2500份文件泄露，其大部分是各大銀行在2000年至2017年期間向FinCEN提交的“可疑活動報告”。

　　在金融監(jiān)管的程序中，金融機(jī)構(gòu)在發(fā)現(xiàn)可疑交易或潛在可疑活動時需要向金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交“可疑活動報告”（SARs）。可疑活動報告反映了銀行內(nèi)部監(jiān)管機(jī)構(gòu)的關(guān)切，不一定是犯罪行為或其他不當(dāng)行為的。不過，金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部合規(guī)官會將超過2萬億美元的交易標(biāo)記為可能的**或其他犯罪活動。

　　這些機(jī)密文件顯示，美國多家銀行無視政府反**行動，為犯罪網(wǎng)絡(luò)成員和一些不法分子轉(zhuǎn)移了巨額非法現(xiàn)金。

　　而文件中最頻繁提及的5家跨國銀行分別是匯豐控股、渣打銀行、摩根大通、德意志銀行和紐約梅隆銀行。

　　文件顯示，盡管美國當(dāng)局曾以未能阻止非法**而對這五家全球性銀行處以罰款，但這些金融機(jī)構(gòu)并未收手，并一直在從強(qiáng)大而危險的不法分子那里獲利。