3小時收轉(zhuǎn)賬40萬男子嚇懵 警方掌握的14名犯罪嫌疑人相繼落網(wǎng)

　　[3小時收轉(zhuǎn)賬40萬男子嚇懵 警方掌握的14名犯罪嫌疑人相繼落網(wǎng)]34天的縝密偵查，抓獲犯罪嫌疑人14名，破獲刑事案件1342起，扣押作案手機20余部、涉案銀行卡20余張，涉案金額達430余萬元……

　　近日，安徽省潛山市公安局成功打掉一個藏匿于廣東省東莞市、深圳市和安慶市的特大詐騙團伙。

　　三名不速之客轉(zhuǎn)賬80余筆

　　2020年7月3日下午，潛山市梅城鎮(zhèn)何老板像往常一樣坐在自家經(jīng)營的超市里刷著手機，突然三名男子邁步走進超市，請求何老板通過店內(nèi)的收款碼幫其套現(xiàn)，何老板認為套現(xiàn)只是走一下二維碼，沒有多想便答應(yīng)了男子的請求，男子隨即將何老板的二維碼拍下。之后的一個多小時內(nèi)，何老板的二維碼接連到了好幾筆轉(zhuǎn)賬，金額千百元不等。

　　見到多筆轉(zhuǎn)款，何老板略感異常，詢問男子情況。男子謊稱是其朋友也想套現(xiàn)，便將拍下的二維碼發(fā)給了朋友，何老板認為自己并沒有任何虧損，便放松了警惕。接下來的3個小時內(nèi)，何老板的收款碼如同被人施展了魔力，先后收到不同賬戶轉(zhuǎn)來80余筆轉(zhuǎn)賬，累計金額40余萬元。

　　何老板與男子確認轉(zhuǎn)賬金額后，一次性將收到的80余筆轉(zhuǎn)款轉(zhuǎn)給男子，并收到一小筆所謂的手續(xù)費，隨后幾人便離開了超市�？蓻]想到的是，接下來發(fā)生的事情，讓這位開了20多年超市的何老板是一夜未眠。

　　當(dāng)晚20時許，何老板坐在自家超市門口和周邊商家閑聊時，突然一個陌生電話撥打了過來，電話那頭說他今天被別人騙了錢，錢轉(zhuǎn)到了何老板超市的收款碼中，電話那頭要求何老板將錢退還，并表示已經(jīng)報警。何老板被這一通電話弄的是一頭霧水，他想起之前無意中刷過的一些防詐騙宣傳視頻，認為自己應(yīng)該是遇到了電信詐騙，就直接掛了電話。但沒過一會，又有十幾通外地電話撥打進來，所述情況和之前的大致相同，何老板甚是煩躁，索性將手機關(guān)機，躺在床上久久不能眠。第二天早上何老板發(fā)現(xiàn)其店內(nèi)收款碼已被鎖住無法正常使用，這才意識到那幾名男子可能有問題，便來到潛山市公安局刑偵大隊城關(guān)中隊報了警。

　　二維碼收款暗藏端倪

　　經(jīng)分析研判，警方認為何老板超市所收取的款項應(yīng)該是電信詐騙錢款，而那三名男子應(yīng)該是某個“跑分”**團伙里面的“跑分”馬仔。經(jīng)梳理，該跑分團伙在潛山市先后共使用了109家商鋪的收款碼實施了跑分**的違法犯罪行為，涉及跑分金額共計430余萬元，涉及全國各地詐騙受害人共計1100余人。

　　鑒于案情重大，潛山警方迅速成立“7.20”專案組，抽調(diào)刑偵大隊、情報指揮中心、網(wǎng)安大隊民警協(xié)同作戰(zhàn)，并將案件情況上報至上級公安機關(guān)，由安徽省公安廳掛牌督辦。