地板內(nèi)搜出315萬案件被破 為受害企業(yè)挽回經(jīng)濟損失2500余萬元
近日，河南鄭州市公安局經(jīng)濟犯罪偵查支隊依法對一名涉嫌特大合同詐騙案的犯罪嫌疑人執(zhí)行逮捕，為受害企業(yè)挽回經(jīng)濟損失2500余萬元。
2016年底，劉某到鄭州市公安局經(jīng)偵支隊報案，稱其在交易承兌匯票過程中，被宋某騙取資金近3000萬元。案情重大，經(jīng)偵支隊立即成立專案組開展偵查。經(jīng)查，犯罪嫌疑人宋某冒充河南省某管理局副局長等身份，聲稱負責多省的糧食采購，手中掌控幾十億的糧食儲備資金，可以高價回收承兌匯票。由此騙取受害人信任，并利用其虛假身份向受害人索要錢財及貴重物品，收取承兌匯票后采取拆東墻補西墻的方式迷惑受害人，最終將承兌匯票變現(xiàn)后消失藏匿，涉案金額高達3000萬元。
專案組民警歷經(jīng)四年工作，來回奔波四川、山西、廣東、深圳、北京等多地，收集犯罪證據(jù)，完善證據(jù)鏈條，最終在2020年底在山西運城將四處隱匿潛逃的犯罪嫌疑人宋某抓獲歸案。期間經(jīng)歷疫情、嫌疑人多次翻供等情況，詢問證人百余人次，查詢賬戶100余個，進行案件鑒定5次，最終形成證據(jù)閉環(huán)。
目前宋某已經(jīng)被檢察機關(guān)批準逮捕，下步將移送審查起訴。辦案民警從嫌疑人家中地板夾縫中搜出現(xiàn)金315萬元，并查扣兩套房產(chǎn)價值1300萬元，一套珍貴黃花梨木材家具，價值807萬元。截至目前，共計查扣、追回資產(chǎn)價值超過2500萬元。
警方提示：企業(yè)或者個人在經(jīng)濟交往及簽訂合同過程中，要規(guī)范交易行為，多方收集信息，著重獲取對方經(jīng)濟實力、履約能力等各種信息。要注意交易過程中的反�，F(xiàn)象，充分利用政府職能部門及金融系統(tǒng)資源，及時核實相關(guān)抵押物品或票據(jù)的真實性。同時認真核實對方人員身份和單位的真實性，不要被對方的虛假身份或表面實力所迷惑，防止上當受騙。
