地板內搜出315萬案件被破 為受害企業(yè)挽回經濟損失2500余萬元

　　近日，河南鄭州市公安局經濟犯罪偵查支隊依法對一名涉嫌特大合同詐騙案的犯罪嫌疑人執(zhí)行逮捕，為受害企業(yè)挽回經濟損失2500余萬元。

　　2016年底，劉某到鄭州市公安局經偵支隊報案，稱其在交易承兌匯票過程中，被宋某騙取資金近3000萬元。案情重大，經偵支隊立即成立專案組開展偵查。經查，犯罪嫌疑人宋某冒充河南省某管理局副局長等身份，聲稱負責多省的糧食采購，手中掌控幾十億的糧食儲備資金，可以高價回收承兌匯票。由此騙取受害人信任，并利用其虛假身份向受害人索要錢財及貴重物品，收取承兌匯票后采取拆東墻補西墻的方式迷惑受害人，最終將承兌匯票變現后消失藏匿，涉案金額高達3000萬元。

　　專案組民警歷經四年工作，來回奔波四川、山西、廣東、深圳、北京等多地，收集犯罪證據，完善證據鏈條，最終在2020年底在山西運城將四處隱匿潛逃的犯罪嫌疑人宋某抓獲歸案。期間經歷疫情、嫌疑人多次翻供等情況，詢問證人百余人次，查詢賬戶100余個，進行案件鑒定5次，最終形成證據閉環(huán)。

　　目前宋某已經被檢察機關批準逮捕，下步將移送審查起訴。辦案民警從嫌疑人家中地板夾縫中搜出現金315萬元，并查扣兩套房產價值1300萬元，一套珍貴黃花梨木材家具，價值807萬元。截至目前，共計查扣、追回資產價值超過2500萬元。

　　警方提示：企業(yè)或者個人在經濟交往及簽訂合同過程中，要規(guī)范交易行為，多方收集信息，著重獲取對方經濟實力、履約能力等各種信息。要注意交易過程中的反�，F象，充分利用政府職能部門及金融系統(tǒng)資源，及時核實相關抵押物品或票據的真實性。同時認真核實對方人員身份和單位的真實性，不要被對方的虛假身份或表面實力所迷惑，防止上當受騙。