美的理財(cái)被騙10億 被騙細(xì)節(jié)公布令人匪夷所思

　　司法材料所披露的信息顯示，美的集團(tuán)投資到安泰公司的資金預(yù)期收益率為年化7.35%，期限2年;投資到成都三家企業(yè)的資金預(yù)期年化收益為6.7%，期限同為兩年。按照這一數(shù)據(jù)計(jì)算，如果2年期滿，借款企業(yè)按期還本付息，美的集團(tuán)在兩年內(nèi)可以收到超過一億元的利息。

　　從司法材料披露的信息來看，圍繞美的集團(tuán)的這一系列騙局，其“主演”們賣力演出的動(dòng)力來自于背后巨大的利益。

　　安泰公司獲得了3億元資金后，將大部分余款用于公司經(jīng)營(yíng)，沒有出現(xiàn)大額的用于個(gè)人的支出。其中包括償還重慶銀行貸款3000萬元及50萬元利息;提前還了美的方面3500萬元;還用于支付各類貨款、發(fā)放工人工資、歸還P2P投資人資金等事項(xiàng)。

　　值得注意的是，安泰公司還向中介支付了總計(jì)4152萬元的中介費(fèi)，其中李恩澤獲得了1500萬元，斯義金等人也獲得了超過百萬的中介費(fèi);涂永忠則在合作之初提出了要求，事情辦成后，安泰公司要借給他一部分資金，以完成業(yè)績(jī)?nèi)蝿?wù)。

　　“被騙”是誰發(fā)現(xiàn)的?

　　上述事件兩個(gè)月后，美的集團(tuán)方面才知曉自己的“理財(cái)”行為陷入了一系列騙局。

　　2017年6月29日，美的集團(tuán)發(fā)布的聲明中稱，2016年5月，美的通過內(nèi)控日常核查，發(fā)現(xiàn)該委托理財(cái)事項(xiàng)存在詐騙風(fēng)險(xiǎn)，第一時(shí)間報(bào)案，并由公安機(jī)關(guān)及時(shí)采取資產(chǎn)凍結(jié)及控制相關(guān)人員等有效措施，最大程度維護(hù)了公司權(quán)益。

　　但司法材料所披露的美的集團(tuán)如何發(fā)現(xiàn)“被騙”的過程，與美的集團(tuán)披露的上述信息截然不同。

　　一審判決記載，在10億資金全部撥付2個(gè)月以后的2016年5月27日下午，時(shí)任貴陽分行行長(zhǎng)的鄧暉致電美的方面經(jīng)辦人楊某，詢問美的方面有沒有收到銀行方面的承諾和擔(dān)保文件，如果收到的話，承諾、擔(dān)保都是假的。