支付機(jī)構(gòu)最大罰單 6000萬(wàn)天價(jià)罰單究竟為何

　　環(huán)迅支付已被多次處罰

　　事實(shí)上，環(huán)迅支付“黑歷史”并不少。據(jù)公開(kāi)資料，此次近6000萬(wàn)元的“天價(jià)”罰單并不是環(huán)迅支付收到的第一張罰單。

　　2018年7月，環(huán)迅支付因違反《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》《支付機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)和反恐怖融資管理辦法》，被央行上海分行罰款170萬(wàn)元。違規(guī)行為包括未按照規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)，未按照規(guī)定保存客戶(hù)身份資料和交易記錄，未按照規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告，與身份不明的客戶(hù)進(jìn)行交易。

　　2017年8月，迅付支付因違反支付業(yè)務(wù)規(guī)定，央行沒(méi)收其違法所得人民幣28.57萬(wàn)元，并處以罰款150萬(wàn)元，共計(jì)罰沒(méi)178.57萬(wàn)元。

　　2016年10月，因環(huán)迅支付在2015年1月1日至2015年12月31日期間，未按相關(guān)規(guī)定履行反洗錢(qián)義務(wù)，被央行福州中心支行罰款22萬(wàn)元，并對(duì)1名相關(guān)責(zé)任人員處1.5萬(wàn)元罰款。違法行為類(lèi)型包括未按規(guī)定開(kāi)展客戶(hù)身份識(shí)別，未按規(guī)定保存客戶(hù)身份資料和交易記錄，未按規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告。

　　據(jù)悉，2017、2018年這兩次遭重罰，均因環(huán)迅支付違規(guī)接入違法炒外匯平臺(tái)遭到投資者密集投訴有關(guān)。