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螞蟻金服員工受賄 其中一人受賄超1300萬元

2019-07-19 10:39:05來源:四海網(wǎng)綜合

  近日,中國裁判文書網(wǎng)公布了一份判決書,螞蟻金服員工受賄,利用負(fù)責(zé)支付寶客戶的準(zhǔn)入、投訴管理的職務(wù)之便,將本不能審核通過的公司得以審核通過,并為之處理各類涉賭、涉詐投訴,在確實(shí)無法應(yīng)對支付寶公司的檢查時,通知他人及時變更收付款主體,其中一人受賄超1300萬元。

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  不過,截至7月17日下午,該刑事裁決書已下線。

  “這個很常見。”一位支付機(jī)構(gòu)人士表示,掌握風(fēng)控的人,存在這個空間。

  21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者獲得這份刑事裁決書顯示,公訴機(jī)關(guān)為杭州市西湖區(qū)人民檢察院,由杭州市西湖區(qū)人民法院審理,今年1月4日判決。

  杭州市西湖區(qū)人民法院的這份判決書顯示,杭州市西湖區(qū)人民檢察院以西檢公訴刑訴(2018)383號起訴書指控被告人劉某南、孫某晶犯非國家工作人員受賄罪、被告人吳某、孫某冰犯對非國家工作人員行賄罪,于2018年6月21日提起公訴。

  其間,經(jīng)杭州市中級人民法院批準(zhǔn),西湖區(qū)人民法院延長審理期限三個月。經(jīng)公訴機(jī)關(guān)建議,延期審理一次。現(xiàn)已審理終結(jié)。

  經(jīng)法院審理查明:一、2016年7月至2017年8月,劉某南利用其在螞蟻金服數(shù)娛中心擔(dān)任商務(wù)經(jīng)理,負(fù)責(zé)支付寶客戶的準(zhǔn)入、投訴管理的職務(wù)之便,為被告人吳某提供幫助,將吳某提供的本不能審核通過的公司得以審核通過,并為吳某提供的公司處理各類涉賭、涉詐投訴,在確實(shí)無法應(yīng)對支付寶公司的檢查時,通知吳某及時變更收付款主體。

  而被告人吳某為表示感謝,將一張郭某身份開戶的尾號3383招商銀行卡送給被告人劉某南,2016年7月24日至2017年6月19日間,被告人吳某向該賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣共計372.9萬元,上述款項(xiàng)被被告人劉某南刷卡消費(fèi)和取現(xiàn)。

  二、2017年4月至2017年7月,被告人劉某南利用其在螞蟻金服數(shù)娛中心擔(dān)任商務(wù)經(jīng)理,負(fù)責(zé)支付寶客戶的準(zhǔn)入、投訴管理的職務(wù)之便,為被告人孫某冰介紹的方某振(另處)提供幫助,將方某振提供的本不能審核通過的公司得以審核通過,并為其提供的公司處理各類涉賭、涉詐投訴,使相應(yīng)公司能夠正常使用支付寶進(jìn)行收支,在確實(shí)無法應(yīng)對支付寶公司的檢查時,通知被告人孫某冰等人及時變更收付款主體。方某振通過被告人孫冰于2017年4月27日、5月26日、7月21日分三次送給被告人劉某南現(xiàn)金共計人民幣1000萬元,被告人孫某冰為此收受方某振好處費(fèi)50萬元。案發(fā)后,被告人孫某冰已退出贓款50萬元。

  三、2017年3月,被告人孫某晶利用其在螞蟻金服數(shù)娛中心擔(dān)任高級業(yè)務(wù)發(fā)展專家,負(fù)責(zé)審批支付寶商戶簽約的職務(wù)之便,為被告人吳某提供幫助,將吳某提供的公司審批由劉慶南擔(dān)任商務(wù)經(jīng)理,讓劉某南可以為吳某提供的公司處理各類涉賭、涉詐投訴,使吳某提供的公司能夠正常使用支付寶進(jìn)行收支。被告人吳某為表示感謝,于2017年6月將一張孫某身份登記的尾號5105建設(shè)銀行卡送給被告人孫某晶,該卡分別在2017年6月、7月、8月多次轉(zhuǎn)入人民幣共計29.6萬元。

  值得一提的是,判決書還披露了“抓獲經(jīng)過、發(fā)立破案經(jīng)過”,證實(shí)2017年8月9日19時公安機(jī)關(guān)接到舉報被告人孫某晶、劉某南嫖娼和非國家工作人員受賄,民警將二人從天目山路支付寶公司帶回派出所調(diào)查。被告人吳某系在海口入境時被抓獲。被告人孫某冰系被動歸案。

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