電信詐 騙黑話大揭 秘 “跑分”“菜商”“水房” 你都知道是什么意思嗎
“跑分”詐騙團(tuán)伙由“菜商”、“水房”等多人構(gòu)成
警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),一個“跑分”電信詐騙團(tuán)伙由金主、卡農(nóng)、菜商、水房等多人構(gòu)成。不過,這里說的“菜商”不是菜販子,“水房”更不是打水的地方,而是詐騙團(tuán)伙的黑話。
菜商:指盜取并向不法商家、個人售賣公民個人信息的犯罪嫌疑人。
卡農(nóng):指給犯罪分子提供大量資金流轉(zhuǎn)用的銀行卡的犯罪嫌疑人。
話務(wù)員:指專門負(fù)責(zé)給老百姓打詐騙電話的犯罪嫌疑人。
水房:指拿到贓款后快速拆箱**的犯罪嫌疑人。
從“卡農(nóng)”收購來的銀行卡,也被分為多個層級,一級卡收到贓款最多,為了不被凍結(jié),到賬第一時間,“水房”通過轉(zhuǎn)賬、支付、網(wǎng)購等方式,將資金拆分流向多個二級卡,通過類似方式拆分更多的三級卡。為逃避打擊,一筆資金甚至?xí)?ldquo;飛”到境外,再兜一圈回來。
從沈陽警方破獲的跑分案件中,我們可以看到詐騙資金是如何流轉(zhuǎn)的。首先,實(shí)施詐騙者即老板或者金主,要先找到卡農(nóng)、菜商,從他們手里買到公民個人信息以及銀行卡。
犯罪嫌疑人:我會找“卡農(nóng)”去買兩套卡回來,把這個卡號還有賬號密碼發(fā)到群里面。然后每次操作的時候,上家會在群里面說把卡號發(fā)過來,我測下看可不可以用,他們那邊能看到明細(xì)了,就證明這張卡可以操作。如果進(jìn)錢了,他就會通知說進(jìn)錢了,會給我們一個固定的卡號,我們就一直往那個卡號里存錢,然后一天下來結(jié)束,按流水的千分之八給我們結(jié)算,
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