90后假裝白富美非法集資20億 900余名被害者數(shù)萬(wàn)條匯款記錄數(shù)字驚人

　　女承父業(yè)復(fù)制“圈錢(qián)帝國(guó)”

　　辦案檢察官介紹，朱某大學(xué)金融專(zhuān)業(yè)畢業(yè)后，跟隨父親在遼寧開(kāi)公司，當(dāng)時(shí)公司標(biāo)榜“頂尖專(zhuān)業(yè)體育競(jìng)彩分析師團(tuán)隊(duì)提供下注方案，只盈不虧，月收益極高”，以此來(lái)吸引投資人。同時(shí)，公司收取加盟費(fèi)招募合伙人，再由合伙人擴(kuò)散式發(fā)展會(huì)員，其本質(zhì)是典型的“龐氏**”。

　　不久，公司因資金鏈斷裂崩盤(pán)，朱某父親涉嫌犯罪被警方抓獲。2017年，朱某與之前公司老同事決定自立門(mén)戶(hù)，在無(wú)錫成立了體育發(fā)展有限公司，在未經(jīng)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的情況下，套用過(guò)去父親公司的模式，經(jīng)營(yíng)起同性質(zhì)的“微風(fēng)100”體彩代購(gòu)項(xiàng)目。

　　公司運(yùn)營(yíng)初期，朱某找來(lái)四川成都一家數(shù)據(jù)公司合作，設(shè)計(jì)了一系列下注方案并用于宣傳，同時(shí)，公司其他核心人員也開(kāi)始以75萬(wàn)元加盟費(fèi)的條件發(fā)展合伙人，打出月收益15%至30%的宣傳語(yǔ)。就這樣，萬(wàn)事俱備，2017年12月，公司開(kāi)始正式發(fā)展會(huì)員。

　　與承諾不同，朱某等人在實(shí)際運(yùn)作中，僅將少部分會(huì)員投資款用于體彩下注，其余大量資金都集中在特定個(gè)人銀行卡中沉淀形成資金池，用于個(gè)人揮霍、發(fā)放會(huì)員中獎(jiǎng)獎(jiǎng)金、贖回本金、發(fā)放員工工資等。朱某炮制頻頻中獎(jiǎng)的火熱假象，以吸引更多人進(jìn)入，讓這個(gè)泡沫為自己帶來(lái)滾滾財(cái)富。

　　危機(jī)就在這一片紅火景象里點(diǎn)燃導(dǎo)火線。“2018年5月底，項(xiàng)目出現(xiàn)連續(xù)未中獎(jiǎng)情況，一下子損失2000萬(wàn)元本金。為緩解合伙人和投資人的焦慮，隱瞞公司體彩方案已經(jīng)無(wú)法歸還巨額本息的事實(shí)，朱某伙同下屬趙某開(kāi)始用造假數(shù)據(jù)來(lái)偽造中獎(jiǎng)結(jié)果，并繼續(xù)使用后續(xù)加入會(huì)員的投資款填補(bǔ)之前的虧損窟窿。”該案辦案檢察官介紹。

　　經(jīng)辦案檢察官審查，通過(guò)上述種種方式，截至2020年1月初，朱某公司集資參與人損失已累計(jì)3億余元。