90后假裝白富美非法集資20億 一番洗腦操作輕松收了3000萬

　　內(nèi)憂外患之下**跑路

　　2019年4月，為了維持資金鏈，朱某利用自己的金融專業(yè)知識(shí)又動(dòng)起了歪腦筋：不如設(shè)計(jì)莫須有的上市來售賣股權(quán)再賺一筆。

　　隨即，一場項(xiàng)目說明會(huì)在一家五星級(jí)酒店熱烈召開，合伙人們應(yīng)邀參加。會(huì)上，一身奢侈品牌職業(yè)裝的朱某繼續(xù)以“女強(qiáng)人”“白富美”的人設(shè)，激情描繪公司上市后的盛景，以此為誘餌，來售賣所謂的原始股：“上市成功，股價(jià)可以翻5倍至10倍，持有股份在未上市期間每年有8%至15%左右的分紅。”這一番“洗腦”操作吸收了3000余萬元資金，但與巨大的虧空相比，只是抔土巨壑，爆雷一觸即發(fā)。

　　朱某可能也未料到，她信任的“左膀右臂”早已盯上了這塊“大蛋糕”。負(fù)責(zé)處理下注數(shù)據(jù)的趙主管，與人合謀，把集資款700多萬元據(jù)為己有；負(fù)責(zé)管理公司資金賬戶的陳某，先后將集資款1600余萬元“搬進(jìn)”自己的“小金庫”。

　　2020年1月初，公司已無錢維系運(yùn)轉(zhuǎn)，更別提補(bǔ)上會(huì)員損失。朱某找到路子廣的黃某（另案處理），由他幫助自己“漂白”資金、變賣豪車、規(guī)劃出逃。2020年3月底，出逃至緬甸的朱某等3人在中緬警方通力合作下被抓獲歸案。

　　2020年8月24日，朱某涉嫌集資詐騙案被移送至無錫市濱湖區(qū)檢察院審查起訴。辦案檢察官加班加點(diǎn)，全面審查了200余冊案件卷宗、900余名被害人的報(bào)案筆錄和登記表、1000余份電子文檔、180余人的銀行記錄等大量證據(jù)，高效完成了審查起訴工作。同時(shí)，強(qiáng)化法律監(jiān)督職能，深挖“案中案”，依法開展線索移送、立案監(jiān)督、追捕等工作，先后查出其他與該案關(guān)聯(lián)的**、偷越國（邊）境、職務(wù)侵占、挪用資金、詐騙等多個(gè)新增犯罪事實(shí)，追究了7名犯罪分子的刑事責(zé)任，實(shí)現(xiàn)了全鏈條打擊。

　　“為老百姓追回?fù)p失也至關(guān)重要。”辦案檢察官介紹，該院第一時(shí)間會(huì)同公安機(jī)關(guān)成立追贓挽損工作小組，全面加強(qiáng)對涉案資金流轉(zhuǎn)、去向的審查和追蹤，強(qiáng)化對**犯罪的打擊力度，依法及時(shí)有效地開展涉案款物的查封、凍結(jié)、扣押等工作。截至該案審理期間，追回各類款物價(jià)值近億元。

　　警方提醒：打著“融資合買體育猜漂高中獎(jiǎng)、高回報(bào)”的幌子，本質(zhì)上仍然是非法集資行為，朱某等人以高端、專業(yè)、國際化包裝自己和團(tuán)隊(duì)，大肆圈錢，本質(zhì)上是以非法占有為目的、虛構(gòu)事實(shí)的集資詐騙行為。非法集資領(lǐng)域犯罪分子往往采用各種華麗包裝誘使群眾投資，識(shí)別非法集資陷阱，要高度警惕“有擔(dān)保”“無風(fēng)險(xiǎn)”“高收益”“穩(wěn)賺不賠”“海外上市”等蠱惑性宣傳。在難以識(shí)別的情況下，要謹(jǐn)慎投資，將風(fēng)險(xiǎn)化解在前，牢牢守好自己的“錢袋子”。