專門買千萬別墅藏贓 嫌犯藏身境外利用網(wǎng)絡詐騙

　　原標題：傳銷組織專門買千萬別墅藏贓：屋子里鋪滿13億現(xiàn)金

　　四海網(wǎng)訊 近日，河南許昌建安區(qū)公安局通報一起特大網(wǎng)絡傳銷案。主要犯罪嫌疑人操縱網(wǎng)絡平臺，從事傳銷活動。截至目前，警方已抓獲主要嫌疑人27名，查扣涉案現(xiàn)金高達13億元。

　　河南警方破獲特大網(wǎng)絡傳銷案 查扣涉案現(xiàn)金13億元

　　2018年8月29日，河南省許昌警方打掉一個特大網(wǎng)絡傳銷團伙后，在前往浙江金華查扣涉案現(xiàn)金時，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人買下一棟價值千萬的別墅，專門用來藏匿非法所得，在現(xiàn)場查扣的涉案現(xiàn)金高達13億元。

　　河南省許昌建安區(qū)公安局打擊網(wǎng)絡傳銷專案組成員 徐亞方：那里有三間屋子，其中一間什么都沒放，只有一張桌子，全部堆的都是錢，用各種各樣的紙箱裝起來，全是現(xiàn)金。另外一個小的儲藏室也裝滿了，還有一個房間也是用旅行箱裝了很多現(xiàn)金。

　　許昌警方介紹，2018年6月，他們接到當?shù)毓ど滩块T轉交的線索，浙江杭州一家名叫“我是小丑”的網(wǎng)絡公司，疑似通過網(wǎng)絡開展傳銷活動。警方初步調查發(fā)現(xiàn)，這家公司推出了一款名為IAC的網(wǎng)絡平臺，宣稱是以區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)和人工智能為基礎打造的社交平臺，在國內多地組織活動進行推廣，實際是在從事傳銷活動。

　　河南省許昌建安區(qū)公安局經(jīng)濟犯罪偵查大隊教導員 袁獻超：它采用了會員推薦注冊制，要求會員繳納入門費，平臺設定高額的回報來引誘會員加入、拉人頭、發(fā)展下線的形式，明顯是網(wǎng)絡傳銷模式。

　　警方通過偵查發(fā)現(xiàn)，這家公司注冊地雖在杭州，但是一個空殼。公司注冊的法定代表人沈某常年在境外，并沒有實際參與經(jīng)營，而是有人冒充沈某的身份對進行推廣和商業(yè)活動。

　　虛擬“種子”發(fā)展下線 層層提成

　　為了查清該網(wǎng)絡傳銷團伙的具體情況，警方對這個名為IAC的傳銷平臺進行了深入偵查，掌握了這個團伙的組織架構、骨干成員，以及平臺的后臺數(shù)據(jù)和資金流向。

　　警方調查發(fā)現(xiàn)，這個平臺虛擬一種名叫“種子”的交易對象，以高額回報作為誘餌，吸引新會員。新會員必須獲得老會員的激活碼激活以后才可以注冊成為會員，之后才可以購買持有所謂的“種子”并發(fā)展下級會員。

　　平臺以2000元一個的價格將所謂的“種子”賣給注冊會員。平臺向會員承諾，每個“種子”都會增值，獲得平臺收益，但只能在平臺內部流通，本身并不具備任何價值。會員持有期間的收益，平臺同樣是以“種子”進行結算的，平臺可以生成無限數(shù)量的“種子”。

　　但是平臺不會回購會員手里的“種子”，而且平臺設定規(guī)則，下線會員的每一筆交易，上線會員都能獲得不同比例的提成，會員級別越高抽成比例越高。所以老會員都在努力地吸引新會員加入，發(fā)展下線，越滾越大。而傳銷團伙一旦從會員那里獲得進賬，就立刻取現(xiàn)。

　　河南省許昌建安區(qū)公安局打擊網(wǎng)絡傳銷專案組成員 劉博：很多賬戶基本上每天都要去取現(xiàn)，大額取現(xiàn)最大有幾十萬，最少是在自動取款機上。每天把這張卡里的滿額2萬元全部取完。

　　通過偵查，警方確定了10多名長期負責取錢的犯罪嫌疑人。這些人取錢后，一般會開車前往浙江金華。

　　許昌市建安區(qū)公安局經(jīng)濟犯罪偵查大隊教導員 袁獻超：把錢取出來進行現(xiàn)金沉淀，不在銀行賬戶上存著。

　　隨著偵查的深入，警方逐步掌握了這個平臺的數(shù)據(jù)信息，確定了這個團伙的組織架構、主要成員和運行模式。這個團伙的主要成員長期在藏匿境外，租賃境外服務器搭建平臺，雇傭團伙在國內推廣操作。

　　2018年8月中旬，團伙的主要成員陸續(xù)回國。8月下旬，警方實施抓捕，抓捕犯罪嫌疑人27名，在主要犯罪嫌疑人葉某濤位于浙江金華的別墅里，警方查扣了這個團伙的非法所得13億元現(xiàn)金。

　　線上線下“包裝” 鼓吹返利拉會員

　　該團伙從2017年11月開始推出網(wǎng)絡平臺進行非法傳銷活動。在9個多月的時間里，平臺發(fā)展注冊會員90多萬。這個團伙究竟是如何組成的?他們又是如何進行推廣?

　　據(jù)警方介紹，這個團伙的主要成員分為三個層級。其中主犯葉某濤是整個平臺的設計者，也是主要出資人，整個團伙由他管理指揮。第二個層級主要負責平臺的運行和維護，包括技術維護、財務管理和現(xiàn)金保管等。第三個層級由推廣人員、取現(xiàn)團隊和高級別會員等組成。

　　河南省許昌建安區(qū)公安局經(jīng)濟犯罪偵查大隊教導員 袁獻超：專業(yè)取款支付2%的傭金，今天取100萬就給2萬塊錢，拿錢走人，就這樣他培養(yǎng)了幾百人的取款隊伍。

　　據(jù)了解，葉某濤于2017年底前往境外，成立團伙，搭建了網(wǎng)絡傳銷平臺。之后他們騙取了長期在東南亞務工的沈某的資料，注冊了公司。他們一方面雇傭職業(yè)經(jīng)理人吳某，以空殼公司法定代表人沈某的身份在全國多地進行推廣、參加商業(yè)活動;另一方面，組建團隊在網(wǎng)絡上進行推廣。

　　河南省許昌市建安區(qū)公安局打擊網(wǎng)絡傳銷專案組成員 陳昊：在網(wǎng)上有一些團隊的領導人發(fā)一些自己購買的豪車，自己獲利了多少多少錢，然后買房子來吸引更多的人，說做這個IAC平臺賺錢了，讓大家都來做IAC平臺。

　　為了更多人注冊購買、鼓勵會員發(fā)展下線，平臺推出了極具誘惑的返利模式。每拉一個新會員注冊，老會員不僅能獲得200元的收入，還能從下線會員后續(xù)的“種子”交易中抽成。

　　河南許昌建安區(qū)公安局打擊網(wǎng)絡傳銷專案組成員 蘇航：第一代6%，第二代5%，依此類推。級別達到一定程度之后他會拿無限代。

　　經(jīng)檢察機關批準，目前許昌市建安區(qū)公安局以組織領導傳銷活動罪，對19名犯罪嫌疑人執(zhí)行了逮捕，案件仍在進一步偵辦中。