最大地下錢莊案 警方破獲千億驚天大案

　　犯罪團伙家族化、圈子化、信用化。

　　七臺河警方在黑龍江、福建、廣東等地查辦地下錢莊時發(fā)現(xiàn)，不少地下錢莊犯罪都有家族性特點。有的是父子聯(lián)手，有的是兄弟姐妹合伙，有的則是姑表親戚之間相互幫助。在南方一些宗族關系比較明顯的地區(qū)，這種特征尤為明顯。

　　吳丹等專家介紹，現(xiàn)代經濟發(fā)展和網絡運營的便利性使得資金轉移的速度極快，覆蓋范圍也相當廣泛，這使地下錢莊的經營范圍也處于不斷擴張中。地下錢莊彼此之間相互聯(lián)系，互相拆借，形成了一張彼此關聯(lián)的巨大網絡。

　　地下錢莊“信用化”特點明顯。警方2015年打掉一個錢莊，主犯張某被網上通緝。但2017年打掉另一個錢莊時發(fā)現(xiàn)，張某在被通緝期間居然還上了另外一家公司的1.2億元欠款。辦案民警介紹，深圳地下錢莊之間拆借錢，有時只需一個電話，不用任何抵押。

　　犯罪趨勢區(qū)域化、國際化、多樣化。

　　記者在七臺河市看守所見到了警方從福建泉州抓獲的犯罪嫌疑人汪某。他說，沿海有很多人在菲律賓、越南等地做生意，掙的錢想帶回國內，國內也有不少人想把資金帶出去。這樣的需求很多，“在我們那里這樣的地下錢莊很多”。

　　辦案民警介紹，福建、廣東等沿海經濟發(fā)達地區(qū)外貿企業(yè)較多，一直是地下錢莊案件的高發(fā)地區(qū)，內陸省份相對較少。但近年這些地下錢莊犯罪觸角延伸到青海、遼寧、黑龍江等省份，犯罪領域也擴散到金融證券、外貿出口、體育文化等多個產業(yè)。

　　有關專家分析，跨地區(qū)、甚至跨國作案，是地下錢莊最近幾年的新趨勢。一般情況下，犯罪嫌疑人控制的境外離岸公司數(shù)量眾多，不同離岸公司又同時在多家銀行開立賬戶。資金在不同的離岸公司和國內公司、個人賬戶之間頻繁流轉。組織者一般會統(tǒng)籌聯(lián)系客戶及同行資金往來，境外資金與境內資金的運行由具體人員操作。每一環(huán)節(jié)都會涉及不同的人員參與，跨地區(qū)特點明顯。

　　據(jù)悉，“9·8”特大系列地下錢莊案，涉及俄羅斯、新加坡等國家和地區(qū)，以及福建、廣東、山東、遼寧、河北、新疆、吉林、黑龍江、河南等20余省區(qū)市的68個地下錢莊犯罪團伙、300余家報關行和1300余家公司企業(yè)，涉案人員達幾百人，社會影響極其惡劣。