最大地下錢莊案 警方破獲千億驚天大案

　　地下錢莊成“洗白”工具

　　亟待司法解釋支撐量刑

　　按照中央部署，中國(guó)人民銀行、公安部等部門積極發(fā)揮職能作用，嚴(yán)厲打擊地下錢莊違法犯罪，成效初顯。有關(guān)部門積極參與互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治，嚴(yán)懲非法集資和涉地下錢莊等破壞金融秩序犯罪，維護(hù)金融市場(chǎng)秩序。

　　盡管高壓打擊，但近年地下錢莊案件仍然頻發(fā)。地下錢莊不僅是不法分子騙取國(guó)家政府獎(jiǎng)勵(lì)、出口退稅等犯罪活動(dòng)的“幫兇”，還成為貪腐資金的“洗白工具”，社會(huì)危害性極大。

　　此前，北京警方與澳門警方破獲涉案金額達(dá)300余億元的徐某某跨境地下錢莊案。該涉案團(tuán)伙利用地下錢莊，在澳門賭場(chǎng)內(nèi)為有港幣、澳門幣資金需求的賭客非法套現(xiàn)。

　　專家分析，與十年前的地下錢莊相比，現(xiàn)在的地下錢莊犯罪已經(jīng)變成一種服務(wù)型的犯罪，為非法集資、電信詐騙等侵害人民群眾財(cái)產(chǎn)利益的犯罪活動(dòng)直接服務(wù)，直接沖擊我國(guó)金融秩序，形成金融風(fēng)險(xiǎn)。

　　今年初，重在嚴(yán)懲地下錢莊犯罪、維護(hù)金融市場(chǎng)穩(wěn)定的有關(guān)司法解釋，明確了非法經(jīng)營(yíng)罪與洗錢罪或者幫助恐怖活動(dòng)罪競(jìng)合時(shí)的處罰原則，彰顯了我國(guó)依法嚴(yán)厲打擊洗錢、幫助恐怖活動(dòng)犯罪的態(tài)度和決心。

　　但一些偵辦過(guò)地下錢莊案件的干警介紹，在對(duì)提供虛假數(shù)據(jù)和虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票的罪行認(rèn)定上，仍然缺乏有關(guān)法律法規(guī)的有效支撐。比如，報(bào)關(guān)行提供虛假數(shù)據(jù)，如定為偽造公文罪，量刑非常輕。如定為詐騙共犯，最高可判“無(wú)期”，但缺少有關(guān)司法解釋支撐。

　　記者了解到，為逃避打擊，一些地下錢莊犯罪嫌疑人會(huì)定期注銷所控制的一部分公司。加上有的公司本來(lái)就是“空殼公司”，有時(shí)公安機(jī)關(guān)很難在法定辦案時(shí)限內(nèi)逐家核實(shí)。這就導(dǎo)致被告人交代的犯罪數(shù)額大，公安機(jī)關(guān)調(diào)查取證證實(shí)的犯罪數(shù)額小，被告人無(wú)法受到應(yīng)有處罰。

　　此外，一些涉外因素導(dǎo)致境外取證困難。不少地下錢莊都涉及虛假國(guó)際貿(mào)易，或者在境外銀行有收支行為，但由于跨國(guó)銀行管理制度不同等原因，存在取證困難等問(wèn)題。

　　有關(guān)專家建議，進(jìn)一步提高地下錢莊打擊合力，提高地下錢莊風(fēng)險(xiǎn)防控和打擊能力。一方面繼續(xù)完善有關(guān)地下錢莊的法律法規(guī)建設(shè)，為量刑定罪提供保證;一方面加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)內(nèi)控制度的完善和落實(shí)，強(qiáng)化對(duì)非傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)領(lǐng)域洗錢的監(jiān)測(cè)。