支付機(jī)構(gòu)最大罰單 環(huán)迅被罰沒近6000萬元

　　在此之前，環(huán)迅支付的違規(guī)歷史眾多。

　　2018年7月，中國(guó)人民銀行上海分行公示了一張新罰單，環(huán)迅支付因違反反洗錢法相關(guān)規(guī)定，被央行上海分行罰款人民幣170萬元。所涉違規(guī)行為包括未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄，未按照規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告，與身份不明的客戶進(jìn)行交易。

　　2017年8月21日，環(huán)迅支付因違反支付業(yè)務(wù)規(guī)定,被央行沒收違法所得28.57萬元，并處罰款150萬，共計(jì)178.57萬元。

　　2016年10月，因環(huán)迅支付在2015年1月1日至2015年12月31日期間，未按相關(guān)規(guī)定履行反洗錢義務(wù)，被央行福州中心支行罰款22萬,并對(duì)1名相關(guān)責(zé)任人員處人民幣1.5萬元罰款。所涉違法行為類型包括未按規(guī)定開展客戶身份識(shí)別，未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄，未按規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告。

　　據(jù)媒體報(bào)道，去年12月，環(huán)迅支付還曾卷入“紅海行動(dòng)”網(wǎng)絡(luò)期貨投資詐騙事件。