海關(guān)破25億元特大走私案 私凍海產(chǎn)品案值約24.6億元

　　湛江海關(guān)緝私局近日在北京、福州、廈門(mén)等海關(guān)緝私局的協(xié)助下，開(kāi)展了打擊凍海產(chǎn)品走私集中收網(wǎng)行動(dòng)，打掉4個(gè)走私團(tuán)伙。經(jīng)初步查實(shí)，2018年至2021年間，這些團(tuán)伙先后從多個(gè)口岸走私進(jìn)口凍海產(chǎn)品18.37萬(wàn)噸，案值約24.6億元。

　　2021年初，湛江海關(guān)所屬霞山海關(guān)關(guān)員在審核進(jìn)口凍海產(chǎn)品報(bào)關(guān)單證的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)了多家企業(yè)申報(bào)價(jià)格存在低報(bào)的行為。

　　湛江海關(guān)所屬霞山海關(guān)綜合業(yè)務(wù)一科副科長(zhǎng) 婁雪：例如這條報(bào)關(guān)單，申報(bào)的是來(lái)自于印度尼西亞的凍章魚(yú)，它的申報(bào)價(jià)格低報(bào)了大約40%。我們立刻啟動(dòng)了凍海產(chǎn)品報(bào)關(guān)要素的事后復(fù)核，反復(fù)調(diào)閱單證，對(duì)比價(jià)格行情，發(fā)現(xiàn)了有很多類(lèi)似的情況。

　　低報(bào)價(jià)格就有偷逃國(guó)家稅款的嫌疑，海關(guān)緝私部門(mén)緊緊抓住這一線索，成立工作專(zhuān)班展開(kāi)深入調(diào)查。

　　湛江海關(guān)緝私局情報(bào)處民警：經(jīng)過(guò)我們調(diào)查發(fā)現(xiàn)，的確存在了一部分企業(yè)涉案。這一些企業(yè)的背后，實(shí)際上是由同一伙人員進(jìn)行操控的，這伙人員通過(guò)在國(guó)內(nèi)注冊(cè)了多家公司，然后從事走私犯罪活動(dòng)，進(jìn)口的這種凍海產(chǎn)品數(shù)額很大。

　　海關(guān)緝私部門(mén)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在廣東、福建等地，以林某、張某等人為首的走私團(tuán)伙，從2018年開(kāi)始，以注冊(cè)的公司為依托，大肆從事凍海產(chǎn)品走私活動(dòng)。

　　湛江海關(guān)緝私局情報(bào)處民警：涉及到企業(yè)比較多，所以報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)量也很大，我們從中調(diào)取的這種電子證據(jù)高達(dá)300個(gè)G。我們的工作專(zhuān)班經(jīng)過(guò)幾個(gè)月分析梳理和對(duì)碰，從中發(fā)現(xiàn)了走私分子大量的低報(bào)價(jià)格、偽報(bào)規(guī)格和原產(chǎn)地的走私證據(jù)。

　　集中行動(dòng)打掉4個(gè)走私團(tuán)伙 18人落網(wǎng)

　　海關(guān)緝私部門(mén)在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，走私團(tuán)伙為逃避打擊，不僅制作虛假報(bào)關(guān)單，就連實(shí)際辦公地址都與注冊(cè)地址相差甚遠(yuǎn)。隨著調(diào)查的深入，經(jīng)過(guò)專(zhuān)案組民警多次摸排，最終掌握了走私團(tuán)伙的作案場(chǎng)所和證據(jù)，將4個(gè)團(tuán)伙的主要成員抓獲歸案。

　　2月21日，緝私部門(mén)組織近百名警力，在廣東、福建、山東等地開(kāi)展了集中收網(wǎng)行動(dòng)。在福建廈門(mén)，緝私民警抓獲其中一個(gè)走私團(tuán)伙頭目陳某。

　　落網(wǎng)后，面對(duì)海關(guān)緝私民警關(guān)于制作虛假報(bào)關(guān)單的詢問(wèn)，陳某極力狡辯。

　　海關(guān)緝私民警：兩套都是很明顯的。

　　犯罪嫌疑人陳某：什么兩套？

　　海關(guān)緝私民警：陰陽(yáng)合同、陰陽(yáng)發(fā)票，一真一假，報(bào)關(guān)單是假的，我們都找出來(lái)了，你還給我們狡辯。

　　陳某眼看不能蒙混過(guò)關(guān)，只好承認(rèn)了為下線貨主制作虛假單證走私凍海產(chǎn)品的犯罪事實(shí)。

　　犯罪嫌疑人陳某：我是幫別人做這個(gè)事情。

　　海關(guān)緝私民警：你幫誰(shuí)做？

　　犯罪嫌疑人陳某：幫下游客戶。

　　海關(guān)緝私民警：幫下游客戶搞陰陽(yáng)合同是不是？

　　海關(guān)緝私民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，陳某團(tuán)伙控制了多家代理公司，這些公司不但幫國(guó)內(nèi)貨主代理走私凍海產(chǎn)品，同時(shí)自己也走私進(jìn)口凍海產(chǎn)品銷(xiāo)售牟利。

　　在福州，另一團(tuán)伙的頭目張某也被海關(guān)緝私民警抓獲，他同樣是通過(guò)修改單證的方式，低報(bào)價(jià)格向國(guó)內(nèi)貨主收取傭金。

　　湛江海關(guān)緝私局霞山分局偵查科副科長(zhǎng) 蔡忠飛：平常的話，他是以每票（貨）大概是10000塊錢(qián)的一個(gè)代理費(fèi)。他如果與境外的供應(yīng)商進(jìn)行低報(bào)價(jià)格、合同修改，他會(huì)額外增加收每一（貨）柜就是3000到5000塊錢(qián)的代理費(fèi)。

　　集中收網(wǎng)行動(dòng)共打掉4個(gè)走私團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人18人，凍結(jié)涉案資金370多萬(wàn)元。

　　多種手法走私逃避打擊 偷逃稅款2億

　　專(zhuān)案組在對(duì)犯罪嫌疑人審查時(shí)發(fā)現(xiàn)，這4個(gè)團(tuán)伙走私手法基本相同，他們除了低報(bào)價(jià)格之外，還偽報(bào)凍海產(chǎn)品規(guī)格和原產(chǎn)地，以攫取更大的利益。據(jù)估算，這4個(gè)走私團(tuán)伙在3年左右的時(shí)間里，就涉嫌偷逃國(guó)家稅款約2億元。

　　為掌握確鑿證據(jù)，海關(guān)緝私民警專(zhuān)門(mén)到水產(chǎn)市場(chǎng)，對(duì)進(jìn)口凍海產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格進(jìn)行調(diào)研。

　　湛江海關(guān)緝私局情報(bào)處民警：以原產(chǎn)于印度尼西亞的凍烏賊魚(yú)為例，這種產(chǎn)品自2020年以來(lái)，（走私團(tuán)伙）在我們海關(guān)的申報(bào)價(jià)格，基本上是在（每公斤）1.7美元以下，甚至低報(bào)到1美元每公斤。經(jīng)過(guò)市場(chǎng)調(diào)研，這類(lèi)商品的一手批發(fā)價(jià)，基本上是在2.2到3.5美元每公斤的幅度。

　　除了個(gè)別特殊商品外，我國(guó)對(duì)從東盟國(guó)家進(jìn)口的商品有關(guān)稅優(yōu)惠政策，因此，走私團(tuán)伙就與境外不法分子相勾結(jié)，將原產(chǎn)于非東盟國(guó)家的凍海產(chǎn)品運(yùn)到馬來(lái)西亞，改換貨柜、偽造原產(chǎn)地。

　　湛江海關(guān)緝私局霞山分局偵查科副科長(zhǎng) 蔡忠飛：更改發(fā)票后進(jìn)行再次申報(bào)進(jìn)境到中國(guó)的境內(nèi)，主要是逃避大量的關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅，牟取利益。

　　為了少繳稅，偽報(bào)凍海產(chǎn)品規(guī)格是走私團(tuán)伙的慣用手法。

　　湛江海關(guān)緝私局霞山分局偵查科副科長(zhǎng) 蔡忠飛：以章魚(yú)舉例，越大的規(guī)格它的價(jià)格會(huì)越高。他會(huì)將大規(guī)格的章魚(yú)改成小規(guī)格的，比如說(shuō)300克以下的，它的價(jià)格會(huì)相對(duì)低。

　　湛江海關(guān)緝私局霞山分局偵查科科長(zhǎng) 謝煜：這些走私團(tuán)伙通過(guò)低報(bào)價(jià)格的方式，走私凍海產(chǎn)品，不但造成國(guó)家稅款流失，還擾亂了國(guó)內(nèi)的凍海產(chǎn)品市場(chǎng)，嚴(yán)重影響了國(guó)家的正常貿(mào)易秩序。

　　目前，18名犯罪嫌疑人已被湛江海關(guān)緝私局依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件仍在進(jìn)一步深挖擴(kuò)線中。