香港海關偵破史上最大洗黑錢案涉案金額超過30億港元

2020-09-14 14:48:35來源：四海網綜合

　　香港海關日前采取代號「獵影」行動，成功偵破一宗懷疑清洗黑錢案件，拘捕6名年齡介乎25至62歲男女，包括一名本地找換店的持牌人，涉案金額超過30億港元來歷不明的款項。案中涉款金額為海關處理同類型案件中歷來最高。

　　海關今午公布案情指，年初收到情報，指有人涉嫌洗黑錢，經調查后，在上周四突擊搜查4個住宅單位和一間找換店，拘捕6人，其中5人是同一家庭成員，包括一對父母、2位兄長和妹妹。這對父母報稱無業(yè)，另外3兄妹分別報稱任職技術員、找換店經理及客戶服務員，每月收入介乎1.5 萬元至3萬元不等，但海關在調查期間發(fā)現該家庭擁有的資產超過3000萬，懷疑該家庭有隱藏的收入，并發(fā)現家庭成員5人自2018年起，在本地多間銀行開設超過100個個人銀行戶口，清洗逾30億元黑錢，款項大多來自空殼公司及不知名的人士，當中有1.7億元涉嫌透過一名找換店持牌人處理，這名持牌人亦被拘捕。

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