中信銀行被罰2890萬(wàn) 央行開(kāi)出今年1號(hào)罰單
2021-02-06 15:59:11來(lái)源：四海網(wǎng)綜合
中國(guó)人民銀行2月5日開(kāi)出2021年的第一號(hào)罰單：中信銀行因違反反**相關(guān)規(guī)定被罰2890萬(wàn)元，此外，14名相關(guān)責(zé)任人一并收到央行的罰單。
行政處罰公示信息顯示，中信銀行的違法行為類(lèi)型共有四項(xiàng)，未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告；與身份不明的客戶進(jìn)行交易。
同時(shí)，時(shí)任中信銀行零售銀行部常務(wù)副總經(jīng)理趙彤瑋等14位相關(guān)責(zé)任人因?qū)ι鲜霾糠诌`法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，分別收到了央行2.5萬(wàn)元至8萬(wàn)元不等的罰單。
中信銀行表示，這是中國(guó)人民銀行2019年對(duì)中信銀行檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的處理結(jié)果。自2019年接受檢查期間，該行按照“立查立改、舉一反三”原則，積極開(kāi)展整改工作。截至目前，具體問(wèn)題已基本完成整改。
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