中信銀行被罰2890萬 央行開出今年1號罰單
2021-02-06 15:59:11來源：四海網(wǎng)綜合
中國人民銀行2月5日開出2021年的第一號罰單：中信銀行因違反反**相關(guān)規(guī)定被罰2890萬元，此外，14名相關(guān)責(zé)任人一并收到央行的罰單。
行政處罰公示信息顯示，中信銀行的違法行為類型共有四項，未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；未按規(guī)定報送大額交易報告和可疑交易報告；與身份不明的客戶進行交易。
同時，時任中信銀行零售銀行部常務(wù)副總經(jīng)理趙彤瑋等14位相關(guān)責(zé)任人因?qū)ι鲜霾糠诌`法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，分別收到了央行2.5萬元至8萬元不等的罰單。
中信銀行表示，這是中國人民銀行2019年對中信銀行檢查發(fā)現(xiàn)問題的處理結(jié)果。自2019年接受檢查期間，該行按照“立查立改、舉一反三”原則，積極開展整改工作。截至目前，具體問題已基本完成整改。
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