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400億虛擬幣騙局:200萬人卷入!傳銷層級多達3000余層

2021-04-10 15:49:02來源:四海網(wǎng)綜合

  【400億虛擬幣騙 局:200萬人卷入!傳銷層級多達3000余層】最近,公安部破獲一起涉案金額高達400億元的虛擬幣大案。Plus Token,這個所謂的“虛擬幣錢包”, 在短短一年多的時間里,席卷了全球 100 多個國家和地區(qū),參與人數(shù)超過了 200 多萬人,傳銷層級多達3000余層。

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  每月回報高達 60%,Plus Token讓人瘋狂

  Plus Token “虛擬幣”是怎么被制造出來的?2018年5月,一款打著虛擬幣增值服務(wù)的虛擬幣錢包Plus Token悄然在網(wǎng)絡(luò)上出現(xiàn),這個號稱由前Google員工和某跨國公司員工聯(lián)手打造而成的虛擬幣錢包,一經(jīng)問世,就通過微信群、炒幣論壇等等傳播渠道迅速蔓延。

  開通Plus Token錢包,加入會員,用戶可以在指定的網(wǎng)絡(luò)平臺將價值500美金,大約3000多元人民幣的Plus幣或者等值的數(shù)字資產(chǎn)轉(zhuǎn)入“Plus Token錢包”,就能獲得一臺“智能狗”,通過 “智能狗搬磚”,每月最高能有60%的收益。

  這真的是一個穩(wěn)賺不賠的項目嗎?根據(jù)警方偵查員的信息顯示,Plus Token制定了智能搬磚收益、鏈接收益、高管收益三種主要收益方式。其中鏈接收益是核心關(guān)鍵,也就是俗稱的拉人頭。Plus Token根據(jù)拉人頭的數(shù)量和投資金額,將會員分為普通會員、大戶、大咖、大神、創(chuàng)世五個等級。每名會員可以享受第一層下線搬磚收益的100%,第二到第十層的10%。

  Plus Token通過拉人頭,用分紅和獎勵催促會員們不停地去發(fā)展下線。拉10個人進來,一個月最低可以賺到將近500美元;而最高等級的創(chuàng)世級,僅靠拉人頭一年的收入就可高達1000萬元人民幣。

  蘭州經(jīng)商多年的王先生,押上了全部身家,360 萬元,并在短短的三個月內(nèi),發(fā)展了十幾個親戚朋友加入到了Plus Token,這些人平均投資都在十幾萬元。王先生如愿成為了大戶級,收益也在快速增長。

  在巨大利益的誘惑下,更多的投資者涌向了Plus Token這樣一個虛擬幣錢包。產(chǎn)品發(fā)布僅三個月之后,2018年的8月份,Plus Token會員總數(shù)突破了一百萬人,吸納的金額達到了近五十億元人民幣。

  而在產(chǎn)品發(fā)布四個月之后,Plus Token更大的手筆出現(xiàn)了,2018年9月15日,它宣布全程冠名在韓國濟州島舉行的世界區(qū)塊鏈大會,并在濟州島神話世界藍鼎酒店舉行了“Plus Token”的全球啟動儀式,臺上一個名叫Leo的人出現(xiàn)在了公眾視野。他的身份是Plus Token的聯(lián)合創(chuàng)始人,前Google阿爾法狗算法研究員。誕生僅僅幾個月的 Plus Token虛擬幣錢包,由此邁出了在幣圈江湖中更大的步伐。

  2019年3月開始,Plus Token招攬投資者的廣告開始出現(xiàn)在街頭,隨后,美國紐約時代廣場的廣告牌,也播放了它的廣告。Leo在2018年10月22日,高調(diào)參加了在日內(nèi)瓦舉行的世界數(shù)字經(jīng)濟論壇,發(fā)表了關(guān)于Plus Token未來規(guī)劃的主題演講。隨后Leo參加“股神”巴菲特晚宴的照片,也迅速在虛擬幣圈里傳播開來。

  然而警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),這個對外宣稱自己是Plus Token聯(lián)合創(chuàng)始人的Leo,跟平臺沒有太大的關(guān)系,Leo的***,也荒誕而又簡單。此人的***是一名外籍留學(xué)生,2015年9月份來到中國,就讀于湖南長沙的一所大學(xué),他的Plus Token虛擬幣錢包項目聯(lián)合創(chuàng)始人的身份,完全是被傳銷團伙包裝出來的。

  制造這一切的人,陸某龍,他才是這一幕大戲的真正導(dǎo)演。陸某龍,湖南興化人,別名陸遙,1988年出生,今年僅僅33歲。大學(xué)畢業(yè)后,他就一直在北京闖蕩,做過P2P 項目銷售、做過廣告營銷,非常善于交際。2015年,進入幣圈,他憑著做營銷出身的優(yōu)勢,很快就在這個行業(yè)扎根,并且成為了一名知名博主,手握著大量金融、媒體圈的資源。

  陸某龍包裝了Leo,做足了Plus Token虛擬幣錢包招攬人氣的一些表面功夫。而實際上,Plus Token所發(fā)行的Plus虛擬幣,也是假的。

  短短幾個月時間,Plus Token眼花繚亂般地制造出了名人效應(yīng),創(chuàng)造了不斷上漲的虛擬幣價格,這兩步走完之后,警方偵查員發(fā)現(xiàn),這個打著區(qū)塊鏈技術(shù)噱頭,發(fā)行著虛擬幣的商業(yè)機構(gòu),最后真正要干的,就是通過傳銷手段招攬投資者進場。而《中華人民共和國刑法》中,對傳銷行為有明確界定。

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