400億虛擬幣騙局:200萬人卷入!82名涉嫌傳銷骨干成員全部落網(wǎng)
全球收網(wǎng),近200多萬名參與者“南柯一夢”
隨著Plus Token實施的犯罪行為越來越清晰,警方的判斷也越來越明確,2019年3月,江蘇省公安廳指揮鹽城市公安局成立了“Plus Token特大跨國網(wǎng)絡傳銷”專案組,近百名警力、6個小組,全力調(diào)查。
虛擬幣的最大特點是去中心化、匿名化,交易記錄都是加密處理,想要在互聯(lián)網(wǎng)上幾千萬條,甚至上億條的交易記錄里發(fā)現(xiàn)犯罪團伙的行蹤,無異于大海里撈針。此案的復雜程度,遠遠超出了想象。
隨著案件的不斷推進,有著強烈反偵察意識的犯罪團伙,隨之展開了業(yè)務上的收縮。2019 年 6月27日,這個自稱為 “幣圈余額寶”的Plus Token虛擬幣錢包,宣布停止提現(xiàn),并在一筆轉(zhuǎn)入地址的備注中,寫道:對不起,我們跑路了。
此刻,近200多萬名參與者才醒悟,這真的是一個**,他們參與的不是區(qū)塊鏈技術(shù),也并不是在進行所謂的投資,他們的身份,在公安機關(guān)案件卷宗里最新最準確的稱謂,叫做傳銷參與者。
抓捕從2019年6月開始,到2020年3月收網(wǎng)。在公安部統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮下,多路專案組民警,分赴瓦努阿圖、柬埔寨、越南、馬來西亞等國家和地區(qū),涉及此案的82名涉嫌傳銷犯罪的骨干成員全部落網(wǎng),這一盤踞境內(nèi)外的特大跨國網(wǎng)絡傳銷組織被徹底摧毀。
我國公安機關(guān)偵破的首起利用區(qū)塊鏈技術(shù)、以數(shù)字貨幣為交易媒介的特大跨國網(wǎng)絡傳銷犯罪案,至此塵埃落定!陳某等15名被告人因犯組織、領導傳銷活動罪,掩飾、隱瞞犯罪所得罪,分別被判處4年10個月到11年不等的有期徒刑,并處罰金,涉案贓物、贓款及犯罪工具依法予以沒收上繳國庫。
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