最大地下錢(qián)莊案 涉案金額高達(dá)萬(wàn)億

　　“由于境內(nèi)外都有這種資金轉(zhuǎn)移需求，有時(shí)都不用真正兌換，只需將境內(nèi)外轉(zhuǎn)移資金的需求一"對(duì)敲"，直接就賺到匯率差價(jià)和手續(xù)費(fèi)了。”“9·8”專(zhuān)案組一位專(zhuān)案成員說(shuō)。

　　國(guó)家外匯管理局去年向社會(huì)通報(bào)，涉及個(gè)人外匯違規(guī)的案件中，有違規(guī)個(gè)人為了向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，或是利用他人年度購(gòu)匯額度將個(gè)人資金分拆購(gòu)匯后匯往境外賬戶，或是通過(guò)地下錢(qián)莊換匯并轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)。

　　除了非法買(mǎi)賣(mài)外匯外，地下錢(qián)莊還為其他犯罪行為提供資金流轉(zhuǎn)渠道，成為“幫兇”。在“邱某某詐騙案”“丁某某非法經(jīng)營(yíng)案”“丁某某騙取出口退稅案件”中，地下錢(qián)莊在虛假貿(mào)易、資金流動(dòng)過(guò)程中扮演了重要的角色。3年多時(shí)間內(nèi)，犯罪嫌疑人丁某某就通過(guò)地下錢(qián)莊，從南方某地申請(qǐng)出口退稅，詐騙733萬(wàn)元。犯罪嫌疑人邱某某等詐騙團(tuán)伙利用地下錢(qián)莊，詐騙政府獎(jiǎng)勵(lì)上億元。

　　此外，地下錢(qián)莊為電信詐騙、邪教組織等多種犯罪提供“黑色”支撐，助長(zhǎng)和滋生了其他犯罪行為。七臺(tái)河警方前幾年偵辦一起跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案中就發(fā)現(xiàn)，在超過(guò)2000億元的涉案賭資中，70%以上是通過(guò)地下錢(qián)莊在境內(nèi)外流轉(zhuǎn)的。此前，江蘇警方破獲一起跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)賭博案，涉案資金78億元。偵查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，巨額涉案資金也是通過(guò)地下錢(qián)莊流向境外的。

　　中國(guó)刑事警察學(xué)院教授吳丹認(rèn)為，地下錢(qián)莊使大量性質(zhì)不明的資金游離于國(guó)家金融監(jiān)管體系之外，嚴(yán)重破壞和擾亂了國(guó)家外匯管理體系和金融秩序，影響我國(guó)反洗錢(qián)工作推進(jìn)。