最大地下錢莊案 涉案金額高達萬億

　　但一些偵辦過地下錢莊案件的干警介紹，在對提供虛假數(shù)據(jù)和虛開增值稅專用發(fā)票的罪行認(rèn)定上，仍然缺乏有關(guān)法律法規(guī)的有效支撐。比如，報關(guān)行提供虛假數(shù)據(jù)，如定為偽造公文罪，量刑非常輕。如定為詐騙共犯，最高可判“無期”，但缺少有關(guān)司法解釋支撐。

　　記者了解到，為逃避打擊，一些地下錢莊犯罪嫌疑人會定期注銷所控制的一部分公司。加上有的公司本來就是“空殼公司”，有時公安機關(guān)很難在法定辦案時限內(nèi)逐家核實。這就導(dǎo)致被告人交代的犯罪數(shù)額大，公安機關(guān)調(diào)查取證證實的犯罪數(shù)額小，被告人無法受到應(yīng)有處罰。

　　此外，一些涉外因素導(dǎo)致境外取證困難。不少地下錢莊都涉及虛假國際貿(mào)易，或者在境外銀行有收支行為，但由于跨國銀行管理制度不同等原因，存在取證困難等問題。

　　有關(guān)專家建議，進一步提高地下錢莊打擊合力，提高地下錢莊風(fēng)險防控和打擊能力。一方面繼續(xù)完善有關(guān)地下錢莊的法律法規(guī)建設(shè)，為量刑定罪提供保證；一方面加強金融機構(gòu)內(nèi)控制度的完善和落實，強化對非傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)領(lǐng)域洗錢的監(jiān)測。