最大地下錢(qián)莊案 涉案金額高達(dá)萬(wàn)億

　　地下錢(qián)莊成“洗白”工具

　　亟待司法解釋支撐量刑

　　按照中央部署，中國(guó)人民銀行、公安部等部門(mén)積極發(fā)揮職能作用，嚴(yán)厲打擊地下錢(qián)莊違法犯罪，成效初顯。有關(guān)部門(mén)積極參與互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治，嚴(yán)懲非法集資和涉地下錢(qián)莊等破壞金融秩序犯罪，維護(hù)金融市場(chǎng)秩序。

　　盡管高壓打擊，但近年地下錢(qián)莊案件仍然頻發(fā)。地下錢(qián)莊不僅是不法分子騙取國(guó)家政府獎(jiǎng)勵(lì)、出口退稅等犯罪活動(dòng)的“幫兇”，還成為貪腐資金的“洗白工具”，社會(huì)危害性極大。

　　此前，北京警方與澳門(mén)警方破獲涉案金額達(dá)300余億元的徐某某跨境地下錢(qián)莊案。該涉案團(tuán)伙利用地下錢(qián)莊，在澳門(mén)賭場(chǎng)內(nèi)為有港幣、澳門(mén)幣資金需求的賭客非法套現(xiàn)。

　　專家分析，與十年前的地下錢(qián)莊相比，現(xiàn)在的地下錢(qián)莊犯罪已經(jīng)變成一種服務(wù)型的犯罪，為非法集資、電信詐騙等侵害人民群眾財(cái)產(chǎn)利益的犯罪活動(dòng)直接服務(wù)，直接沖擊我國(guó)金融秩序，形成金融風(fēng)險(xiǎn)。

　　今年初，重在嚴(yán)懲地下錢(qián)莊犯罪、維護(hù)金融市場(chǎng)穩(wěn)定的有關(guān)司法解釋，明確了非法經(jīng)營(yíng)罪與洗錢(qián)罪或者幫助恐怖活動(dòng)罪競(jìng)合時(shí)的處罰原則，彰顯了我國(guó)依法嚴(yán)厲打擊洗錢(qián)、幫助恐怖活動(dòng)犯罪的態(tài)度和決心。