多家世界級(jí)銀行涉嫌洗 錢 為不發(fā)分子轉(zhuǎn)移巨額資金
2020-09-22 11:17:03來源：四海網(wǎng)綜合
文件顯示，盡管美國(guó)當(dāng)局曾以未能阻止非法**而對(duì)這五家全球性銀行處以罰款，但這些金融機(jī)構(gòu)并未收手，并一直在從強(qiáng)大而危險(xiǎn)的不法分子那里獲利。
其中，摩根大通涉案金額達(dá)5140億美元、德意志銀行涉案金額達(dá)1.3萬億美元、渣打銀行達(dá)1661億美元。
FinCEN文件中還揭露了銀行、個(gè)人轉(zhuǎn)移贓款的一系列交易細(xì)節(jié)：
匯豐銀行允許欺詐者將數(shù)百萬美元贓款轉(zhuǎn)移到世界各地；
摩根大通讓一家不明身份的公司轉(zhuǎn)移了超過10億美元的資金，而后發(fā)現(xiàn)該公司的擁有者可能是黑手黨頭目、FBI十大通緝犯之一；
*聲明：本文由四海網(wǎng)用戶wjianyu原創(chuàng)/整理/投稿本文，生活百科欄目刊載此文僅為傳遞更多信息，幫助用戶獲取更多知識(shí)之目的，內(nèi)容僅供參考學(xué)習(xí)，部分文圖內(nèi)容可能未經(jīng)嚴(yán)格審查，歡迎批評(píng)指正。
相關(guān)信息資金
多家世界級(jí)銀行涉嫌洗 錢 為不發(fā)分子轉(zhuǎn)移巨額資金
多家世界級(jí)銀行涉嫌洗錢為不發(fā)分子轉(zhuǎn)移巨額資金當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月20日，美國(guó)多家媒體引述銀行業(yè)者提供給美國(guó)政府的機(jī)密文件稱，在將近20年的時(shí)間，…
標(biāo)簽：資金
2020-09-22
多家世界級(jí)銀行涉嫌洗錢 多家跨國(guó)銀行轉(zhuǎn)移了大量非法資金
【多家世界級(jí)銀行涉嫌洗錢】當(dāng)?shù)?月20日，美國(guó)多家媒體引述銀行業(yè)者提供給美國(guó)政府的機(jī)密文件稱，在將近20年的時(shí)間，多家跨國(guó)銀行轉(zhuǎn)移了大量…
標(biāo)簽：跨國(guó)銀行
2020-09-22
特朗普或面臨稅務(wù)欺詐調(diào)查 幫助其父母逃稅數(shù)百萬美元
特朗普或面臨稅務(wù)欺詐調(diào)查幫助其父母逃稅數(shù)百萬美元網(wǎng)10月4日?qǐng)?bào)道法媒稱，紐約州稅務(wù)部門2日稱，已就有關(guān)美國(guó)總統(tǒng)特朗普幫助其父母逃稅數(shù)百…
標(biāo)簽：稅務(wù)
2020-09-22
密逃節(jié)目組回應(yīng)拖欠工程款 稱對(duì)方出現(xiàn)多次違約
密逃節(jié)目組回應(yīng)拖欠工程款稱對(duì)方出現(xiàn)多次違約9月22日凌晨，密室大逃脫官微就“拖欠密逃大廈千萬工程款”一事發(fā)布聲明回應(yīng)。節(jié)目組表示確實(shí)曾…
標(biāo)簽：對(duì)方
2020-09-22
美國(guó)疫苗明年中旬才能上市 目前尚無已完成研發(fā)等待批準(zhǔn)的疫苗
央視新聞9月22日消息，當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月21日，美國(guó)衛(wèi)生部助理部長(zhǎng)、白宮新冠疫情特別工作組成員吉羅爾表示，可以大面積投入使用的新冠疫苗要到20…
標(biāo)簽：疫苗
2020-09-22
伊核問題又到關(guān)鍵時(shí)間點(diǎn) 白宮：誰不制裁伊朗我就制裁誰
格林尼治時(shí)間9月20日零時(shí)，是美國(guó)政府宣稱“恢復(fù)聯(lián)合國(guó)對(duì)伊朗制裁”的“正日子”。在國(guó)際社會(huì)普遍重申不會(huì)跟風(fēng)后，美方的獨(dú)角戲眼看又冷了場(chǎng)…
標(biāo)簽：伊朗
2020-09-22
特朗普或面臨稅務(wù)欺詐調(diào)查 還有涉及數(shù)百萬美元的不當(dāng)減稅
參考消息網(wǎng)10月4日?qǐng)?bào)道法媒稱，紐約州稅務(wù)部門2日稱，已就有關(guān)美國(guó)總統(tǒng)特朗普幫助其父母逃稅數(shù)百萬美元，以及特朗普從其父親弗雷德·…
標(biāo)簽：稅務(wù)
2020-09-22
微軟收購(gòu)b社母公司 75億美元買下太便宜了
微軟收購(gòu)b社母公司75億美元買下太便宜了昨晚微軟宣布收購(gòu)了B社母公司ZeniMax，彭博社爆料稱這筆交易為75億美元，價(jià)值相當(dāng)于一個(gè)育碧。不過這…
標(biāo)簽：b社母公司
2020-09-22
中方不會(huì)批準(zhǔn)TikTok現(xiàn)階段協(xié)議 該協(xié)議將危害中國(guó)國(guó)家安全利益尊嚴(yán)
“根據(jù)我的了解，中國(guó)政府不會(huì)批準(zhǔn)TikTok母公司字節(jié)跳動(dòng)與甲骨文、沃爾瑪之間的現(xiàn)階段協(xié)議。因?yàn)樵搮f(xié)議將危害中國(guó)的國(guó)家安全、利益和尊嚴(yán)”…
標(biāo)簽：TikTok
2020-09-22
美國(guó)批準(zhǔn)首條高鐵線路 將連接得州2大城市預(yù)計(jì)7年后建成通車
美國(guó)批準(zhǔn)首條高鐵線路將連接得州2大城市預(yù)計(jì)7年后建成通車據(jù)美媒周一報(bào)道，美國(guó)聯(lián)邦鐵路管理局批準(zhǔn)連接得克薩斯州兩大城市休斯頓、達(dá)拉斯的…
標(biāo)簽：線路
2020-09-22
俄媒談人民幣升值 美元已陷入疲軟期
俄媒談人民幣升值美元已陷入疲軟期俄新社莫斯科9月19日刊載題為《美國(guó)銀行：中國(guó)和新冠病毒開始打破美國(guó)的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)》的文章，作者系記者伊萬…
標(biāo)簽：疲軟期
2020-09-22
俄媒談人民幣升值 人民幣有可能針對(duì)成為第三大貨幣
眾所周知，近期，人民幣匯率持續(xù)飆升，兌換匯率一度突破了6.8關(guān)口。然而，現(xiàn)在俄媒談人民幣升值問題了，表示人民幣有可能針對(duì)成為第三大貨幣…
標(biāo)簽：貨幣
2020-09-22
山東街頭真馬撞上瑪莎拉蒂 車輛鳴笛嚇到駿馬
山東街頭真馬撞上瑪莎拉蒂車輛鳴笛嚇到駿馬據(jù)臨沂廣播電視臺(tái)報(bào)道，9月21日，山東臨沂，沂河路生態(tài)城附近上演“真馬撞瑪莎拉蒂”，據(jù)悉，馬主…
標(biāo)簽：山東
2020-09-22
極挑劉宇寧人設(shè)翻車 采摘“雪蓮”被稱道具 專家前來打臉：是活的
在《極限挑戰(zhàn)》最新一期的西藏行中，岳云鵬、王迅、魏大勛、任嘉倫、虞書欣、劉宇寧、俞灝明七位嘉賓參與整期節(jié)目的錄制。在節(jié)目中，七人分…
標(biāo)簽：劉宇寧
2020-09-22
內(nèi)馬爾辱同言論后再曝辱華 人品更差徹底要涼
內(nèi)馬爾辱同言論后再曝辱華人品更差徹底要涼前段時(shí)間進(jìn)行的法甲第二輪比賽中，大巴黎和馬賽發(fā)生了球員沖突，之后官方的罰單是多人禁賽，其中…
標(biāo)簽：內(nèi)馬爾
2020-09-22
