多家世界級銀行涉嫌洗 錢 為不發(fā)分子轉移巨額資金
2020-09-22 11:17:03來源：四海網綜合
多家世界級銀行涉嫌** 為不發(fā)分子轉移巨額資金
當?shù)貢r間9月20日，美國多家媒體引述銀行業(yè)者提供給美國政府的機密文件稱，在將近20年的時間，多家跨國銀行轉移了大量非法資金。
隸屬于美國財政部的金融犯罪執(zhí)法網絡局（US Financial Crimes Enforcement Network，F(xiàn)inCEN）逾2500份文件泄露，其大部分是各大銀行在2000年至2017年期間向FinCEN提交的“可疑活動報告”。
在金融監(jiān)管的程序中，金融機構在發(fā)現(xiàn)可疑交易或潛在可疑活動時需要向金融監(jiān)管機構提交“可疑活動報告”（SARs）。可疑活動報告反映了銀行內部監(jiān)管機構的關切，不一定是犯罪行為或其他不當行為的。不過，金融機構內部合規(guī)官會將超過2萬億美元的交易標記為可能的**或其他犯罪活動。
這些機密文件顯示，美國多家銀行無視政府反**行動，為犯罪網絡成員和一些不法分子轉移了巨額非法現(xiàn)金。
而文件中最頻繁提及的5家跨國銀行分別是匯豐控股、渣打銀行、摩根大通、德意志銀行和紐約梅隆銀行。
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