多家世界級銀行涉嫌洗 錢 為不發(fā)分子轉移巨額資金
2020-09-22 11:17:03來源:四海網(wǎng)綜合
德意志銀行涉嫌幫助犯罪組織、恐怖分子和毒販**;
巴克萊銀行涉嫌為俄羅斯億萬富翁羅滕貝格開設秘密賬戶,幫助羅滕貝格逃離制裁、進行**(2014年美國和歐盟對他實施了金融限制)。
值得注意的是,負責執(zhí)行**法的美國監(jiān)管機構很少起訴違法的巨型銀行,而且當局所采取的行動幾乎不會影響到充斥在國際金融系統(tǒng)中的秘密交易、**和金融犯罪活動。
**資金常常在海外避稅天堂注冊的空殼公司所擁有的賬戶之間周轉,使得這些賬戶的所有者能夠向執(zhí)法部門和稅務機關隱瞞巨額資金。分析顯示,F(xiàn)inCEN檔案中的銀行定期向所謂的在保密管轄區(qū)注冊的公司處理交易,而這些賬戶的最終所有者卻不為人知。至少有20%的報告包含世界最大的離岸金融避風港之一英屬維爾京群島的客戶,其他許多報告顯示的客戶地址則在英國、美國、塞浦路斯、阿拉伯聯(lián)合酋長國、俄羅斯和瑞士等。
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