將白銀偽裝成高科技產(chǎn)品騙4億 涉案人員落網(wǎng)作案手法全國(guó)罕見(jiàn)

　　經(jīng)查，自2016年6月起，犯罪嫌疑人姚某某及其控制的南京公司，開(kāi)始大量申報(bào)濺射靶材出口騙取國(guó)家出口退稅。2018年年底，因他們的出口量太大觸發(fā)預(yù)警，引起海關(guān)重視而案發(fā)。

　　該團(tuán)伙的量不斷擴(kuò)大，以至于以后每天都走一批貨，每天銀行的進(jìn)出流水都上千萬(wàn)元。這種不正常的出口數(shù)額，引起了海關(guān)的重視，經(jīng)過(guò)深度的研判，發(fā)現(xiàn)所出口的這些靶材，已經(jīng)超出了世界對(duì)濺射靶材的需求量，所以說(shuō)東窗事發(fā)。

　　2019年6月21號(hào)，主犯姚某某被逮捕。經(jīng)查，本案中偽裝而成的濺射靶材進(jìn)入境外后，很快被拆解分離成白銀和錸板，其中白銀在境外被熔煉成銀錠上市交易，兌換成鉑金后重新回流到境內(nèi)姚某某手中，錸板也通過(guò)境外關(guān)聯(lián)公司重新回流到姚某某手中。這樣，姚某某及其控制的公司就具備了再次偽造“濺射靶材”的成本和條件。

　　犯罪嫌疑人在內(nèi)地與香港實(shí)際控制四家公司，用于出口和錸板的回流。背板是一次性費(fèi)用，通過(guò)回流回來(lái)的鉑金再次購(gòu)買(mǎi)大量白銀出去，前期投入可以說(shuō)是一次性的。

　　今年6月28號(hào)，姚某某及其南京公司總經(jīng)理王某、副總經(jīng)理姚某某等三人，因犯騙取出口退稅罪分別被南京市中級(jí)人民法院判處有期徒刑15年、7年和6年。其中姚某某被判罰金5000萬(wàn)元，他所控制的南京公司在被判罰金4億元的同時(shí)，還被追繳騙取的4億多元出口退稅款，上交國(guó)庫(kù)。至此，姚某某一手策劃、實(shí)施的騙稅迷局被徹底揭穿。

　　目前，姚某某的邁巴赫等多輛高檔車(chē)、以及帶游泳池的別墅被查封，案件的相關(guān)工作正在進(jìn)行中。

　　法網(wǎng)恢恢，疏而不漏。這個(gè)案件也提醒一些人，一些企業(yè)，要合法經(jīng)營(yíng)，不要想著鉆法律和政策的空子想歪招，因?yàn)槿魏蔚倪`法犯罪，只要你做了，總有露出破綻、被追究法律責(zé)任的那一天，到那時(shí)，等待你的只有法律的重罰和無(wú)可挽回的懊悔。